Kırıkkale merkezli 8 ilde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, toplam 1 milyar 219 milyon 242 bin lirayı aşan para trafiği deşifre edildi. Başkalarına ait kişisel verileri kullanarak banka hesapları açtıkları ve suç gelirlerini kripto para platformlarına aktardıkları belirlenen şüphelilerden 11’i tutuklandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 11 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Şüphelilerden 3’ü hakkında konutu terk etmeme, 4’ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİ NASIL AKLANDI?
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, kamuoyunda “panel” olarak bilinen sistemler üzerinden üçüncü kişilere ait kişisel verileri ele geçirdiği belirlendi. Bu bilgiler kullanılarak kişilerin bilgisi ve rızası dışında, gerçeğe aykırı beyanlarla banka hesapları açıldığı tespit edildi.
Açılan hesapların yasa dışı bahis organizasyonunda para toplamak ve transfer etmek amacıyla kullanıldığı, elde edilen gelirlerin ise kripto para platformlarına aktarılarak aklandığı değerlendirildi.
ÖRGÜTÜN PARA TRAFİĞİ NE KADAR?
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında, şüphelilerin 2021-2025 yılları arasındaki toplam mali işlem hacminin 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira 16 kuruş olduğu belirlendi.
Soruşturmada, yasa dışı bahis gelirlerinin farklı hesaplar üzerinden dolaşıma sokulduğu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen paralarla şüpheliler ile aile bireyleri adına taşınır ve taşınmaz mallar edinildiği tespit edildi. Bu yöntemle paranın kaynağının gizlenmeye çalışıldığı değerlendirildi.
OPERASYONDA HANGİ MAL VARLIKLARINA EL KONULDU?
Kırıkkale merkezli yürütülen operasyon kapsamında Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri’de toplam 27 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma kapsamında ayrıca 12 araç ve 8 taşınmaza el konuldu. Şüphelilerin mal varlıkları ile banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplarına yönelik el koyma tedbirleri de uygulandı.
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/13270 sayılı soruşturma dosyası kapsamında, B.H. isimli şüphelinin cep telefonunda yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin mesajlaşmalar tespit edildi. Telefon incelemesiyle genişletilen soruşturmada MASAK ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) raporları ile HTS kayıtları değerlendirildi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda örgütün yönetim kadrosu, mali yapılanması ve para trafiğine ilişkin delillere ulaşıldı. Soruşturma dosyasında B.H.’nin yasa dışı bahis panelinin sahibi ve örgüt lideri, A.Z.G.’nin panel ortağı ve karar alma mekanizmasında yer alan kişi, A.B.E.’nin ise panel yöneticisi olduğu değerlendirildi.
A.T. ve İ.E.K.’nin mali işleyiş ile para transferlerini yönettiği, diğer şüphelilerin de üçüncü kişiler adına banka ve ticari hesaplar açarak organizasyona destek sağladığı öne sürüldü.
Elde edilen delillerin ardından başlatılan operasyon kapsamında işlem yapılan 21 şüpheliden 18’i yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma ve adli süreç devam ediyor.
