Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2022 yılında başlatılan suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, suç gelirlerinin farklı ticari faaliyetler ve malvarlığı değerleri üzerinden ekonomik sisteme sokulduğu şüphesi üzerinde duruldu. Mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek, inşaat faaliyetleri ve alkollü eğlence mekanları üzerinden ekonomik sisteme dahil edilerek farklı malvarlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı. Bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı tespit edildi. Şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce aynı şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtlar da incelemeye alındı. Şirketlerin ortaklık yapıları değişse de ilgili kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların devam ettiğine ilişkin bulgular soruşturma dosyasında değerlendirildi. Şirket devirlerinin ve mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki olası rolü araştırılmaya başlandı.
650 MİLYON LİRALIK MALVARLIĞI TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelemeye alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. İncelemeye konu malvarlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlendi. Şirketlerin mali yapıları, devir işlemleri ve kişiler arasındaki ticari ilişkiler, söz konusu varlıkların suç gelirleriyle bağlantısının ortaya çıkarılması amacıyla ayrıntılı şekilde incelendi.
ÇOK SAYIDA ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Elde edilen deliller doğrultusunda Ankara merkezli olarak çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama yapıldı. Aramalarda 9,19 milimetre çapında 1 tabanca, 7,65 milimetre çapında 1 tabanca ve toplam 19 fişek ele geçirildi. Ekipler ayrıca 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 euro ve 24 bin 400 dolar buldu. Farklı şahıslar adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senet de ele geçirilenler arasında yer aldı. Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyalar hakkında da gerekli adli işlemler gerçekleştirildi.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 1 FİRARİ ARANIYOR
Operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın, suç gelirlerinin kaynağının, aktarım yöntemlerinin ve tespit edilen malvarlığı değerleriyle bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi.
