Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, üçüncü kişiler adına şirket kurarak piyasaya karşılıksız çek sürdüğü belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, dokuz vatandaşı yaklaşık 20 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 12 kişi tutuklandı.
ÇEK KARŞILIĞINDA ALIŞVERİŞ
Soruşturmada, şüphelilerin bilgisi olmayan kişilerin üzerine şirket kurduğu, bu şirketlerin Findex ve kredi puanlarını çeşitli yollarla yükselterek güvenilir bir görüntü oluşturduğu belirlendi. Şirket hesaplarına yüksek meblağlarda para transferi yapılarak gelir seviyesi olduğundan fazla gösterildi.
Bu yöntemle piyasada güven kazanan şirketler adına çek karşılığında alışveriş yapan şüphelilerin, topladıkları ürünlerin ödemelerini ileri vadeli çeklerle gerçekleştirdiği tespit edildi. Şirketlerin kredi puanlarının yüksek görünmesi nedeniyle satıcıların ödeme konusunda tereddüt yaşamadığı öğrenildi.
Ancak çeklerin vadesi geldiğinde bankaya başvuran mağdurlar, çeklerin karşılıksız çıktığını fark etti. Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşların şikâyeti üzerine Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.
Yapılan incelemelerde, bu yöntemle piyasaya karşılıksız çek sürdüğü belirlenen toplam 12 şirket tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.