İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu iddialarını araştırıyor. Soruşturma kapsamında "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan elde edilen mal varlığını aklama" ve "kaçakçılık" gibi suçlamalar gündeme geldi. Dün akşam 12 yönetici, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
MASAK RAPORLARI VE MALİ İNCELEMELER
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve denetim birimlerinin incelemeleri şüpheli para transferleri ve sahte belgelerle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığını ortaya koydu. Soruşturma dosyasında Can Holding şirketleri aracılığıyla kaynağı belirsiz büyük miktarda paranın aktarıldığı ve izlerinin gizlenmeye çalışıldığı belirtildi.
Soruşturmaya göre Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket eden örgüt aynı faaliyet alanlarında birden fazla şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorluyor. Yönetim kurullarındaki değişiklikler ve sorumluluk dağılımı, hukuki yaptırımlardan kaçınmak için stratejik olarak kullanılıyor. Ayrıca bazı şirketlerde yapılan nakit sermaye artırımları ve borç kayıtları, "Varlık Barışı Kanunu" üzerinden suç gelirlerinin sisteme sokulması amacıyla kullanıldı.
KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER
Soruşturma kapsamında toplamda 121 şirketin mal varlığına el konuldu, TMSF kayyum olarak atandı. Kayyum atanan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Show TV, HT Spor, Doğa Okulları ve Bosphorus Medya Grubu gibi medya ve eğitim alanında faaliyet gösteren şirketler yer alıyor. Ayrıca, enerji ve lojistik sektöründeki bazı şirketlere de kayyum atandı.
ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMALAR
Gözaltına alınan şüphelilerden D.Ç., D.C., M.K. ve K.Ç., "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma" ve "kara para aklama" suçlarından tutuklanırken, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulandı. Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da "örgüt kurma, yönetme ve malvarlığını gizleme" suçlamalarıyla tutuklandı.
TURGAY CİNER HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ
Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu belirlenen Ciner Grup sahibi Turgay Ciner hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ciner’in sahibi olduğu medya şirketleri üzerinden örgüt faaliyetleri yürütüldüğü ve suç gelirlerinin bu şirketlerle finanse edildiği öne sürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding ve Ciner Grup’a bağlı 10 yeni şirkete kayyum atanmasına karar verdi. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi ve yeni operasyonların gündeme gelmesi bekleniyor.