Diyarbakır’da uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucudan elde edilen milyonlarca liralık haksız kazancın çeşitli yatırımlarla yasal sisteme sokulduğu belirlendi.
İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin ortak çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
8 AYLIK TAKİP SONUCU OPERASYON DÜĞMESİNE BASILDI
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan, yasa dışı kenevir ekimi gerçekleştiren ve elde ettikleri gelirleri çeşitli yöntemlerle aklayan kişilere yönelik yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takip yürütüldüğü belirtildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelirleri farklı kişi ve şirketler üzerinden mal varlığına dönüştürdükleri, bu yolla suç gelirlerini finansal sisteme entegre etmeye çalıştıkları tespit edildi.
Yetkililer, şüphelilerin Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirerek hem uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmasına neden olduklarını hem de büyük çaplı haksız kazanç elde ettiklerini belirtti.
KARA PARA OTELDEN ARSAYA PEK ÇOK ALANA YATIRILDI
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde uyuşturucudan elde edilen gelirlerin farklı yatırım araçlarına dönüştürüldüğü ortaya çıktı.
Operasyonda İzmir’in Çeşme ilçesinde faaliyet gösteren 4 yıldızlı bir otel, 3 özel halk otobüsü ve hatları, 2 ticari taksi ve hatları ile çok sayıda taşınmazın suç gelirleriyle edinildiği değerlendirildi.
Ayrıca Diyarbakır’da toplam 970 dönümlük 109 arsa ve tarla ile Çeşme’de bulunan 9 dönümlük bir arsa da el konulan mal varlıkları arasında yer aldı.
33 DAİRE, 4 DÜKKAN VE 128 HESAP BLOKE EDİLDİ
Operasyon kapsamında şüphelilere ait olduğu belirlenen 33 daire, 4 iş yeri ve 7 araç hakkında da el koyma kararı uygulandı.
Mali incelemelerde dikkat çeken bir diğer detay ise 128 banka hesabının tespit edilmesi oldu. Hesaplar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda suç gelirlerinin farklı yöntemlerle dolaşıma sokulduğu ve çeşitli yatırımlara yönlendirildiği değerlendirildi.
Yetkililer, el konulan tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının toplam piyasa değerinin yaklaşık 15 milyar lira olduğunu açıkladı.
UYUŞTURUCU MADDELER DE ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon sırasında şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama", "2313 Sayılı Kanun’a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından işlem yapılan şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.
FİNANSAL SİSTEME ZARAR VEREN YAPILARA GEÇİT YOK
Valilik açıklamasında, uyuşturucu ticaretiyle elde edilen gelirlerin aklanmasının yalnızca suç örgütlerine finansman sağlamakla kalmadığı, aynı zamanda ülkenin ekonomik ve finansal sistemine de zarar verdiği vurgulandı.
Yetkililer, uyuşturucu üretimi, ticareti ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden suç örgütlerine karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini ifade etti.
