Erden Timur hakkında spor müsabakası sonucunu etkileme, yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama gibi ciddi suçlamalar yöneltilirken, Timur’un sahibi olduğu NEF İnşaat şirketinin, Veysel Şahin’e atfedilen kara para aklama faaliyetlerinde gayrimenkul alım-satımı yöntemiyle kullanıldığı iddia edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüpheli para hareketleri, yüksek tutarlı transferler ve yasa dışı bahis ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerle yapılan ticari ilişkiler mercek altına alındı.
MASAK İNCELEMESİNDE VEYSEL ŞAHİN BAĞLANTILI ŞÜPHELİ İŞLEMLER TESPİT EDİLDİ
MASAK tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, Eyüp Ur isimli şahıs üzerinden Veysel Şahin ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli para hareketlerine rastlandı. Herhangi bir geliri ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı bulunmadığı belirtilen Eyüp Ur’un, Veysel Şahin adına ilişkili kişi ve şirketlere para transferleri gerçekleştirdiği, bu alıcılar arasında Erden Timur’a ait NEF İnşaat’ın da bulunduğu kaydedildi.
NEF İNŞAAT HESAPLARINA MİLYONLARCA LİRALIK TRANSFER GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Raporda yer alan bilgilere göre, Eyüp Ur’un hesabından 8 Haziran 2015 ile 4 Ağustos 2016 tarihleri arasında NEF İnşaat’a 18 işlemde toplam 7,54 milyon TL gönderildiği belirlendi. Söz konusu transferlerin işlem açıklamalarında "NEF 13 Merter – 24 adet" ifadesinin yer aldığı aktarıldı. Ayrıca Eyüp Ur’un, Veysel Şahin ile para ilişkisi bulunan 24 farklı kişi ile daha transfer gerçekleştirdiği ve Şahin’in çalışanı olduğu belirtilen Hakan Canbay adına da NEF’e daire bedeli gönderildiği ifade edildi.
GALATASARAY SPONSORLUĞU VE BAŞKAN VEKİLLİĞİ SÜRECİNE DEĞİNİLDİ
İncelemelerde, para transferlerinin gerçekleştiği dönem ile NEF İnşaat’ın Galatasaray Spor Kulübü’ne sponsor olduğu tarih aralıkları da yer aldı. NEF İnşaat’ın 2016-2017 sezonundan 2021 yılına kadar kulübe sponsor olduğu, Erden Timur’un ise 2021 yılında kulüpte başkan vekili olarak görev aldığı bilgisi paylaşıldı.
MURAT ÖZKAYA VE YAZICI SARRAF ARASINDAKİ İLİŞKİ RAPORLANDI
Soruşturma kapsamında tutuklanan Murat Özkaya’nın sahibi olduğu Metal Oto Ticaret’in, Yazıcı Sarraf ve Kuyum adlı firmaya yüksek tutarlı para transferleri yaptığı bildirildi. Erden Timur’un mali hareketleri incelendiğinde ise 2017 yılı sonrasında şahsi hesapları dışındaki işlemlerde dikkat çekici bir hacim oluştuğu gözlemlendi. Timur’un 44 bin 273 işlemde 9,28 milyar TL alım, 13 bin 195 işlemde ise 9,28 milyar TL gönderim yaptığı tespit edildi.
TİMUR VE KUYUMCU FİRMASI ARASINDAKİ PARA TRAFİĞİ KAYDEDİLDİ
Erden Timur’un, Metal Oto Ticaret’in de para gönderdiği Yazıcı Sarraf ve Kuyum isimli firmadan 16 Ağustos 2023 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 31 işlemde 245 milyon TL aldığı belirtildi. Buna karşılık, Timur’un aynı firmaya 19 Temmuz 2023 ile 10 Ekim 2025 tarihleri arasında 71 işlemde toplam 1,025 milyar TL gönderdiği aktarıldı.
YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİSİ KİŞİLERLE GAYRİMENKUL TİCARETİ YAPILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
MASAK verilerine dayandırılan iddialara göre, Erden Timur’un yasa dışı bahis ve kumar şüphesi bulunan 109 kişi ve kuruluş ile para transferi ilişkisi olduğu saptandı. Bu işlemlerin 93’ünde transfer açıklaması olarak "gayrimenkul alım-satımı" ifadesinin kullanıldığı kaydedildi.
