Sabah Gazetesi'nin haberine göre, “futbolda bahis soruşturması” kapsamında gözaltına alınan Galatasaray eski yöneticisi ve NEF İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Dosyanın “Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu”na gönderildiği süreçte, Timur’a yöneltilen suçlamanın “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” olduğu belirtildi.
BAHİS PARALARINI KABUL EDEREK KARA PARA AKLADI
Soruşturma kapsamında Erden Timur’un dosyasının ayrılarak özel birim tarafından ele alındığı, incelemenin ağırlıklı olarak para trafiği ve taşınmaz işlemleri üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Savcılık değerlendirmesinde, yasa dışı bahis gelirlerinin farklı yöntemlerle meşru gösterilmeye çalışıldığı iddiası öne çıktı.
1 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ
Dosyada yer alan tespitlere göre, 2023-2025 yılları arasında Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir firma üzerinden “altın alım-satımı” açıklamasıyla yaklaşık 1 milyar liralık para transferi yapıldı. Aynı firma üzerinden, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Murat Özkan ve Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız’ın da benzer dönemlerde yüksek hacimli işlemler gerçekleştirdiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız hakkında da “malvarlığı değerlerini aklama” suçundan ayrı bir inceleme yürütüldüğü bilgisi dosyaya yansıdı. Savcılık, benzer yöntemlerle yapılan para hareketlerinin suç gelirlerinin aklanması şüphesi taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.
226 KİLO ALTIN SAVUNMASI İNANDIRICI BULUNMADI
Erden Timur’un ifadesinde, yapılan transferlerin babasından aldığı 226 kilogram borç altının ödenmesine yönelik olduğu savunmasını yaptığı aktarıldı. Ancak soruşturma makamları, transferlerin boyutu ve niteliği nedeniyle bu açıklamanın olağan alacak-verecek ilişkisi kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaatine vardı. İncelemelerde Timur’un şahsi hesabına “gayrimenkul ödemesi” ve “kapora” açıklamalarıyla çok sayıda para girişi olduğu tespit edildi. 2024 yılı içinde şahsi hesaplara yaklaşık 300 milyon lira nakit yatırıldığı, bu durumun ticari teamüllerle örtüşmediği vurgulandı. Yapılan işlemlerin 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yasak fiiller arasında yer aldığı ifade edildi.
ŞİRKETLERDEN ŞAHSİ HESAPLARA AKTARIM VE 24 DAİRE SATIŞI DOSYADA YER ALDI
Timur’un yetkilisi olduğu üç farklı şirketten yüksek miktarda paranın şahsi hesaplara aktarıldığı, şirketlerin son üç yılda zarar beyan etmesinde bu işlemlerin etkili olduğu ileri sürüldü. Mali analizlerde, şirket varlıklarının bu yolla eridiğine dikkat çekildi. Kararda, yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen ve yargılaması süren Veysel Şahin’e 24 daire satışı yapılmasının da önemli bir unsur olduğu belirtildi. Savcılık, bu işlemlerin taşınmaz satışı ve kapora yöntemiyle yasa dışı gelirlerin aklanması amacı taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.
KRİPTO PARA VE YURT DIŞI TRANSFERLERİ
Soruşturma dosyasında, Timur’un ortağı olduğu bir şirketten kripto varlık platformuna yüksek tutarda para gönderildiği, bu meblağın bir kısmının yurt dışı borsalara aktarıldığı bilgisi yer aldı. Savcılık, bu işlemlerin basit bir borç ilişkisi olarak açıklanamayacağı görüşünü paylaştı. Dosyada yer alan bulgular doğrultusunda, Erden Timur’un yasa dışı bahis gelirlerini kabul ederek farklı finansal yöntemlerle bu paraları meşrulaştırdığı şüphesinin kuvvetli olduğu kanaatine varıldı. Bu değerlendirme doğrultusunda tutuklama kararının verildiği bildirildi.
