Fon krizinin ardından piyasa manipülasyonlarına karşı hazırlanan düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Görüşmeler sırasında milletvekillerinin en çok sorduğu soru ise paranın neden zamanında durdurulamadığı oldu.
"İŞLEM YAPILMADAN GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİL"
MASAK Başkanı Hasan Kaymak "başka hesaplara para transferini MASAK durduramaz mıydı?" eleştirilerine yanıt verdi. Kaymak denetim mekanizmasının dünyanın her yerinde olduğu gibi FATF standartlarına göre işlediğini anlattı. Kurumun ancak ilgili kuruluşlardan bildirim geldiğinde harekete geçtiğini belirten Kaymak şöyle konuştu:
"Biz rutin denetimlerimizde MASAK'a kurumların bildirmeleri gereken bir konu olduğu halde bildirmediklerini kendi yaptığımız analizlerimizle anlarsak buna ilişkin de cezai uygulamalarımızı yaparız. Çok büyük çaplı, büyük çaplı veya orta büyüklükteki çapta, ne çapta olursa olsun mali işlemlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun denetiminden geçmesi diye bir durum söz konusu değil. Nihayetinde eğer bir şüpheli işlem bildirimi veya tereddüt yoksa MASAK'a gelen bilgiler zaten en erkeni artı iki günde geliyor."
Kaymak asıl çarpıcı açıklamayı kripto varlıklar konusunda yaptı. Soruşturmaya konu olan büyüklükteki işlemlerin Türkiye'deki hiçbir kayıtta görünmediğini söyleyen Kaymak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yani bir firmanın işlemini veya bir kripto varlık soğuk cüzdana alınmasını izleyebilecek, takip edebilecek insan da yok. Bahsettiğiniz miktarlardaki işleme ilişkin en ufak bir iz yok. O büyük rakamlar. Zaten o büyük rakamlarda işlem yapacak Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcısı da yok. Yani bunu belki yurt dışındaki bir hesaptan, yine yurt dışındaki başka bir hesaba bir şekilde bilgisayar üzerinden, flash üzerinden aktarmış da olabilir. İşlem yapılmadan görmek mümkün değil. Bunu talep etmek mümkün değil"
29 ÜLKEYE 48 TALEP GÖNDERİLDİ
Yurt dışına çıkarılan paranın peşine düşüldüğünü ise Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu açıkladı. Hatipoğlu MASAK'ın 278 gerçek ve tüzel kişinin yurt dışındaki varlıklarını bulmak için 29 ülkeye toplam 48 talep ilettiğini ve savcılıkların da sürece dahil edildiğini söyledi.
Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Toplam 278 gerçek ve tüzel kişiye ilişkin bunların hesapları, mal varlıkları hem nakdi hem de işte kripto dahil her türlü varlıklarına ilişkin bilgi isteme talepleri yapıldı. Adli istinabe yoluyla başsavcılıklarımızın sürece yer alması konusunda başsavcılıklarımızla iletişim resmi olarak sağlandı. Başsavcılıklarımızla ilgili kurumların, ülkelerin mercileriyle oradaki varlıkların ülkemize getirilmesi süreci sıkı bir şekilde takip ediliyor"
BORSA VE SPK TOPU DEVLET DENETLEME KURULU'NA ATTI
Komisyonda söz alan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun kurum olarak sorumluluklarını yerine getirdiklerini savundu. Ergun "Biz Borsa olarak bildirimlerimizi hem SPK'ye yaptık hem de KAP'ta açıkladık. Bu konuda üstümüze düşeni yapmış olduk" dedi.
SPK İkinci Başkanı Ahmet Aksu ise kurumun payına düşen sorumluluğun Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemesiyle netleşeceğini söyledi. Aksu "Devlet Denetleme Kurulu bir görev yapıyor. Oradaki denetleme sonucunda ne çıkacaksa SPK'nin sorumlulukları, ne kadar veya sistem içerisinde nerede, artık olan onlar belli olacak. Biz de sonuca razı olacağız" ifadesini kullandı.
