İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar ve Mustafa Dedik, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dört kişinin daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında bugüne kadar tutuklananların sayısı 51’e yükseldi.
SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkere kapsamında, bazı şirketler ve bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin bilgilerin incelenmesi istendi.
Başsavcılık tarafından şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, ayrıca 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde gönderilmesi talep edildi.
MASAK VERİLERİ İNCELEMEYE ALINDI
Soruşturma kapsamında MASAK’tan talep edilen veriler arasında şirket yöneticilerinin yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleri ile finansal hesaplarındaki para hareketleri de yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemelerde, şirketlerin yöneticileri ve mali hareketleri soruşturma kapsamında ele alındı.
Soruşturmanın hangi kapsamda genişletileceği ve incelenen mali hareketlere ilişkin nihai değerlendirmenin nasıl şekilleneceği ise yürütülen adli işlemlerin sonucunda netleşecek.
DAHA ÖNCE 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
Soruşturmanın önceki aşamalarında da şirket ve yatırım kuruluşlarının yöneticileri arasında bulunan bazı isimler tutuklanmıştı.
Bu kapsamda Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Ayrıca Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de soruşturma kapsamında tutuklandı.
Son dört tutuklamayla birlikte, soruşturma kapsamında tutuklu şüpheli sayısı 51’e çıktı.
SORUŞTURMADA MALİ HAREKETLER MERCEK ALTINDA
Soruşturmanın odağında şirket yöneticilerine ilişkin mali veriler, para ve kripto varlık transferleri ile finansal hareketler bulunuyor.
Başsavcılığın MASAK’tan istediği verilerin 2024 yılından günümüze uzanan dönemi kapsaması, incelemenin geniş bir zaman aralığında yürütüldüğünü ortaya koyuyor.
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yeni tutuklamalarla birlikte adli süreç devam ederken, şüpheliler hakkındaki suçlamaların ve sorumlulukların yargılama sürecinde kesinleşeceği belirtildi.
