Sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. SPK incelemeleri ve suç duyuruları doğrultusunda sürdürülen soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 217 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, tutuklanan şüpheli sayısı 85'e ulaştı.
SORUŞTURMADA MALİ HAREKETLER MERCEK ALTINDA
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, SPK'nin incelemeleri ve suç duyuruları doğrultusunda şirket yöneticilerinin mali hareketleri mercek altına alındı. Başsavcılığın 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi. Soruşturma kapsamında şirket yöneticilerinin 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının incelenmesi istendi. Yöneticilerin yanı sıra birinci derece yakınlarının mali hareketleri de incelemeye alındı.
PEŞ PEŞE GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR
Soruşturmanın ilk aşamasında 19 Eylül'de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı. 20 Eylül'de Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da gözaltına alındı. MASAK'tan talep edilen mali verilerin incelenmesinin ardından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi. 21 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 22 Eylül'de gözaltındaki Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan tutuklandı. Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
YÖNETİCİLERİN MAL VARLIKLARINA TEDBİR
Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerine yönelik tedbirler uygulandı. Başsavcılık tarafından Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler gönderildi. Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında Emre Tezmen ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da bulunduğu 11 şüphelinin mal varlıklarına el konulmasına yönelik talep mahkemece kabul edildi.
LÜKS ARAÇLAR, ÖZEL JETLER VE YATA EL KONULDU
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de el koyma kararları oldu. Tutuklanan Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın 26 bin 280 lira taşıt satış bedeliyle 4 farklı kişiye devredildiği belirlendi. Bunun üzerine piyasa değerinin yaklaşık 200-220 milyon lira olduğu değerlendirilen araçlara el konulmasına karar verildi. Araçlardan 4'ü muhafaza altına alınırken bulunamayan araç için arama çalışması başlatıldı. Yarız ve Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen lüks yata da el konuldu. İki özel jet ile yatın toplam piyasa değerinin 1,8 milyar lira olduğu değerlendirildi.
45 FİRMA VE 19 FON HAKKINDAKİ TEDBİRLER KALDIRILDI
Soruşturmanın devamında SPK ve ilgili kurulların değerlendirmeleri doğrultusunda 27 Eylül'de 45 firma ile 19 fon hakkındaki tedbirler ve mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararlar kaldırıldı. Gerçek kişiler üzerindeki tedbirlerin ise sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de 30 Eylül'de "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Aynı gün savcılık, Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı gönderdi.
3 EKİM'DE 20 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI
Soruşturmanın son aşamasında Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş'ın da aralarında bulunduğu 20 zanlı, 3 Ekim'de tutuklandı. Böylece soruşturmalar kapsamında hakkında adli işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye yükseldi. Tutuklu sayısı 85'e ulaşırken, adli kontrol hükümleri uygulananların sayısının 98 olduğu bildirildi.
