İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında, manipülatif işlemlerle haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen kişilere yönelik yeni bir adım atıldı. Savcılığın tespitlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) iletmesinin ardından, şüphelilere elde ettikleri paraları iade etmelerine ilişkin tebligatlar gönderildi.
Soruşturma kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşundan (MKK) ham veriler talep edilirken, işlemlerin arka planının ortaya çıkarılması ve şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
TMSF’DEN ŞÜPHELİLERE PARA İADESİ TEBLİGATI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, manipülatif işlemlere ilişkin tespitlerini rapor haline getirerek şüphelilerin isimlerini TMSF’ye bildirdi. Fon tarafından gönderilen tebligatlarda, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesinde düzenlenen “Sermaye Piyasası Dolandırıcılığı” suçu kapsamında işlem yapılabileceği hatırlatıldı.
Şüphelilere, ilgili mevzuatta yer alan para iadesi imkânından yararlanabilecekleri de bildirildi. Ancak elde edildiği öne sürülen paranın iade edilmesi, şüpheliler hakkındaki adli sürecin sona ermesi anlamına gelmiyor. Soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.
ŞÜPHELİLERİN FİNANSAL İŞLEMLERİ TAKİP EDİLİYOR
Savcılık, şüphelileri ifadeye çağırarak işlemlerin örgütlü bir suç kapsamında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini araştırıyor. Soruşturmanın farklı aşamalarında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Türkiye Bankalar Birliği gibi kurumlarla yazışmalar yapıldı.
İlgili kurumlara gönderilen talimat ve müzekkerelerde, soruşturmada adı geçen kişilerin mal varlıklarını elden çıkarmaya veya finansal hareketlerle izlerini kaybettirmeye yönelik işlemlerinin önlenmesi istendi. Devir, temlik, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ve elektronik fon transferi gibi işlemlerin takip edilmesi talep edildi.
Şüphelilerin hesaplarında olağan dışı hareketler görülmesi halinde savcılığa bilgi verilmesi de istendi. Böylece soruşturma kapsamındaki finansal işlemlerin yakından izlenmesi amaçlanıyor.
GİZLİ BELGELERİ PAYLAŞANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada gizlilik ibaresi bulunan belgelerin sosyal medya ve dijital platformlarda paylaşılması üzerine de işlem başlattı.
Başsavcılığın açıklamasında, bu paylaşımların Türk Ceza Kanunu’nun 285. maddesinde düzenlenen “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçu kapsamında değerlendirileceği belirtildi. Söz konusu belgeleri paylaştığı tespit edilen kişiler hakkında resen adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Fon soruşturmasında hem manipülatif işlemlerle elde edildiği öne sürülen kazançların belirlenmesi hem de şüphelilerin finansal hareketlerinin incelenmesi yönündeki çalışmalar sürüyor.
