İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında, çağrı merkezi görünümü altında faaliyet gösterdiği ve İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirlenen şirketlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul ve Muğla’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile şüphelilere ait adresler hedef alındı. Toplam 328 adrese düzenlenen baskınlarda 191 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
SORUŞTURMA KAPSAMINDA BİRDEN FAZLA SUÇLAMA BULUNUYOR
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmaların, çeşitli suçlamalar kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.
Dosyalarda bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin incelemeler yapıldığı aktarıldı.
Soruşturma kapsamında şirketlerin faaliyetleri, şüphelilerin bağlantıları ve finansal hareketlerine ilişkin çalışmalar yürütüldü.
MASAK VE MİT RAPORLARI İNCELENDİ
Soruşturma sürecinde MASAK raporları ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan mali analiz raporları incelemeye alındı.
Şüphelilerin ve şirketlerin tespit edilmesine yönelik araştırmaların yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından da inceleme gerçekleştirildi.
Elde edilen bilgi ve değerlendirmeler doğrultusunda operasyon için 18 Eylül’de harekete geçildi.
328 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Operasyon kapsamında 29 şirkete ait 44 çağrı merkezi ile bu şirketlerin çalışanı ve yöneticisi olduğu değerlendirilen 239 şüpheliye ait 286 ikamet adresi belirlendi.
İstanbul ve Muğla’da toplam 328 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda haklarında işlem yapılan şüphelilerden 191’i gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerde gerçekleştirdiği aramalarda soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin de işlem yapıldı.
BANKA VE KRİPTO VARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına el konuldu.
Ayrıca şirketlerin banka hesapları, ödeme kuruluşlarındaki varlıkları ve kripto para borsalarındaki hesaplarına yönelik de el koyma işlemi gerçekleştirildi.
Mali incelemelerin soruşturma kapsamında sürdüğü bildirildi.
ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
