İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından GAİN Medya AŞ’ye yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada çarpıcı bulgular ortaya çıktı. MASAK raporları, gizli tanık beyanları ve mali incelemeler doğrultusunda yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik organize bir yapı kurulduğu şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı, 7 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.
GAİN MEDYA’YA OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın;
7258 sayılı Kanun’a muhalefet,
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını kapsadığı bildirildi.
MASAK RAPORLARI ALARM VERDİ
Başsavcılık açıklamasında, MASAK raporlarına göre şüpheli Berkin Kaya’nın banka hesaplarında çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma-çekme işlemleri bulunduğu belirtildi. Bu işlemlerin kaynağının açıklanamadığı, yoğun SWIFT işlemleriyle yurt dışındaki şirketlere yüklü para transferleri yapıldığı tespit edildi.
ŞİRKETLERİN MALİ YAPISI ŞÜPHE UYANDIRDI
Berkin Kaya’nın ortağı olduğu şirketlerin incelenmesi sonucu:
Bu ölçekte para transferlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı veya ticari faaliyet bulunamadığı,
Hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair çok sayıda istihbarat olduğu,
Hesaplarda dolaşan yüklü miktarların kaynağının açıklanamadığı ifade edildi.
ŞÜPHELİ PARA AKIŞI TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemelerde, 9 Temmuz 2020’de kurulan GAİN Medya AŞ’nin yüzde 50 hissesinin, 11 Haziran 2024’te Berkin Kaya tarafından devralındığı belirlendi.
Bu devirden önce ve sonra 19 Nisan 2024 – 22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete:
310 milyon TL nakit, 88 milyon TL EFT/havale, 9 Ocak’ta 1 milyon dolar olmak üzere toplamda yaklaşık 450 milyon TL tutarında ödeme yapıldığı kaydedildi.
SERMAYE 1 MİLYAR LİRAYA ÇIKARILDI
Açıklamada 29 Kasım 2024’te yapılan genel kurulda GAİN Medya AŞ’nin sermayesinin 1 milyar liraya çıkarıldığı, bu artışın 380 milyon liradan fazlasının ortak alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla karşılandığı belirtildi.
Şirket finansmanının büyük ölçüde yüksek tutarlı nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlerle sağlandığı vurgulandı.
Başsavcılık, söz konusu para hareketlerinin: Miktar, Sıklık, Kullanılan yöntemler itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğunun değerlendirildiğini açıkladı.
ANAHAT MEDYA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Soruşturmada dikkat çeken bir diğer unsur ise Anahat Medya AŞ oldu. Açıklamaya göre:
12 Aralık 2024’te şüpheli Selahattin Aydın tarafından 10 milyon TL sermaye ile tek ortaklı olarak kuruldu,
22 Ocak’ta GAİN Medya AŞ’yi 450 milyon TL bedelle devraldı,
Aynı gün sermayesini 470 milyon TL’ye çıkardı.
1 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE PARA TRANSFERİ
Anahat Medya AŞ’nin, 28 Ocak – 22 Ağustos tarihleri arasında GAİN Medya AŞ’ye yaklaşık 1 milyar 76 milyon TL tutarında EFT ve havale işlemi gerçekleştirdiği belirlendi.
Bu işlemlerin, Selahattin Aydın’ın hesabına yatırılan yüklü miktardaki nakit paralarla finanse edildiği ve kısa süre içinde GAİN Medya’ya aktarıldığı tespit edildi.
Başsavcılık açıklamasında tüm para hareketleri ve şirket işlemleri birlikte değerlendirildiğinde, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe bulunduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.
3 ÜST DÜZEY YETKİLİYE GÖZALTI KARARI
Elde edilen deliller doğrultusunda;
Berkin Kaya,
Barbaros Reşat Gülcan,
Selahattin Aydın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konuldu.
7 ŞİRKETE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
Operasyonla eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verilen şirketler şunlar oldu:
- GAİN Medya AŞ
- GAİN Studio Prodüksiyon AŞ
- GAİN Shorts Medya AŞ
- Anahat Holding AŞ
- Anahat Medya AŞ
- 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ
- Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ