Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye hakkında hazırladığı değerlendirme raporunun ülkenin yeniden gri listeye girme riski taşımadığını ortaya koyduğunu duyurdu.
Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre FATF raporunda Türkiye'ye ilişkin stratejik nitelikte bir eksiklik tespit edilmedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, raporda Türkiye’nin suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanındaki mevzuat altyapısı, kurumsal kapasitesi ve uygulamalarının kapsamlı şekilde değerlendirildiği belirtildi.
Teknik uyuma yönelik değerlendirmede Türkiye’nin FATF’ın 40 tavsiyesinin 38’ine uyumlu bulunduğu bildirildi.
Etkililik bakımından yapılan değerlendirmede ise Türkiye’nin 11 Kısa Vadeli Çıktının (Immediate Outcome-IO) 3’ünde “Önemli Ölçüde Etkili”, 8’inde ise “Ilımlı Ölçüde Etkili” olarak değerlendirildiği açıklandı.
