İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yasa dışı bahis, suç örgütü ve pos tefeciliğine yönelik yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınan şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Hakimlik, 6 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Soruşturmada yurt dışında oldukları belirlenen 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Başsavcılık, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğünü bildirdi. Açıklamada “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi. Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden yasa dışı bahis gelirleri ve pos tefeciliğinden elde edilen paraların aklandığına yönelik tespitlere yer verildi.
POS TEFECİLİĞİNE İLİŞKİN TESPİTLER RAPORLARA YANSIDI
Açıklamada MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların incelendiği ifade edildi. Raporlarda sanal POS cihazları üzerinden para aktarıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan yüksek tutarlı tekrarlayan işlemlerin engellenmediği ve gerekli alarm mekanizmalarının işletilmediğinin tespit edildiği bildirildi. Aynı kartların farklı iş yerlerinde kısa sürede kullanılmasının gerçek ticari faaliyet yerine para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı kaydedildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU VE KAYYUM ATANDI
Mali analizlerde 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araçtan oluşan yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi. Eş zamanlı operasyonla şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken Ozan Elektronik Para AŞ’ye İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince TMSF tarafından kayyum atanmasına karar verildi.