Ozan Elektronik Para AŞ’ye yönelik mali suç soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerinin “pos tefeciliği” yöntemiyle aklandığı iddia edildi. Bu kapsamda 16 şüpheli tespit edilirken, 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca şüphelilere ait toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
OZAN ELEKTRONİK PARA’YA İKİNCİ OPERASYON
Ozan Elektronik Para AŞ’ye yönelik yürütülen mali suç soruşturması genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında 16 şüpheli tespit edilirken, 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilere ait toplam 72 milyon TL’lik mal varlığına da el konuldu.
“POS TEFECİLİĞİ” VE YASA DIŞI BAHİS İDDİALARI
Soruşturma, yasa dışı bahis gelirlerinin “pos tefeciliği” yöntemiyle aklandığı iddialarına dayanıyor. Daha önce aynı soruşturma kapsamında şirkete kayyum atanmış, 402 milyon liralık mal varlığına el konulmuş ve 6 kişi tutuklanmıştı. Yeni elde edilen bulgular sadece üst yönetimin değil; bilgi teknolojileri, finans, yazılım ve iç denetim birimlerinden çalışanların da bu faaliyetlere dahil olduğunu ortaya koydu.
EL KONULAN VARLIKLARIN DETAYLARI
Soruşturmada tespit edilen mal varlıkları arasında 2 konut, 2 arsa ve 3 araç bulunuyor. Toplam değeri 72 milyon TL olan bu varlıklara mahkeme kararıyla el konuldu. Savcılık suçtan elde edilen gelirlerin izini sürmeye devam ederken, yeni gözaltıların da gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı, mali suçlar, yasa dışı bahis ve pos tefeciliği faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Açıklamada elde edilen her yeni delilin soruşturmayı genişletebileceğine dikkat çekildi.
NE OLMUŞTU?
Ozan Elektronik Para AŞ’ye yönelik başlatılan ilk operasyon kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 8’i yakalanmıştı. Bu kişilerden 6’sı tutuklanmış, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şirket yönetimine kayyum atanmış ve 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmuştu.
