OZAN ELEKTRONİK PARA KİMİN?
Ozan Elektronik Para A.Ş., Türkiye’de lisanslı ödeme ve elektronik para kuruluşları arasında yer alıyor. Visa, Mastercard, UnionPay, BKM ve Troy gibi ulusal ve uluslararası ödeme ağlarıyla entegre çalışan şirket, 2018’de kuruldu ve 2019’da Elektronik Para Kuruluşu lisansı aldı. Şirketin kurucusu ve ana yetkilisi Dr. Ozan Özerk olarak biliniyor. Resmi kayıtlara göre Özerk, şirketin hem kurucusu hem de yönetiminde merkezi bir figür. Hissedar yapısı detaylı açıklanmasa da yönetimdeki söz sahibi olduğu biliniyor.
OZAN ÖZERK KİMDİR?
Dr. Ozan Özerk, 1979 yılında Kıbrıs Lefkoşa’da doğdu. Ailesiyle birlikte Norveç’e taşındı ve eğitimini burada tamamladı. Lise öğrenimini Nordstrand Videregaende Skole’de tamamlayan Özerk, tıp eğitimi alarak doktorluk stajını Narvik Hastanesi’nde yaptı. İş dünyasına erken yaşta internet ve sosyal medya girişimleriyle adım atan Özerk, 2005 sonrası fintech alanına yöneldi. Avrupa ve Türkiye’de farklı fintech girişimlerinin kurucusu oldu ve 2018’de Ozan SuperApp ile Ozan Elektronik Para’yı hayata geçirerek sektörde önemli bir konum kazandı. Özerk, finansal kapsayıcılık ve eşitlik temalarıyla tanınan yenilikçi bir girişimci olarak biliniyor.
OZAN ELEKTRONİK PARA'YA KAYYUM ATANMASININ NEDENİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Yasa Dışı Bahis”, “Tefecilik” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” iddialarıyla soruşturma yürüttü.
Soruşturmada öne çıkan noktalar:
Bahisten elde edilen gelirlerin meşru işlemler gibi gösterilerek aklandığı tespit edildi.
Yüksek tutarlı para transferlerinin sanal POS cihazlarıyla yapıldığı, Libya ve Irak gibi riskli ülkelerden gelen kartlarla ödemelerin engellenmediği belirlendi.
Aynı kartların kısa süre içinde farklı üye işyerlerinde kullanılması, para aktarımı ve POS tefeciliği şüphesi doğurdu.
Ozan Özerk’in Londra merkezli holding üzerinden başka şirketler aracılığıyla “sigorta primi” adı altında para akışı sağladığı iddia ediliyor.
Bu iddialar üzerine Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye kayyum atandı ve 7 şirkete ait toplam 402 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu. Kayyum, şirketin varlıklarını korumak ve soruşturmayı sağlıklı yürütmek amacıyla görevlendirildi.
