İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Papara Elektronik Para AŞ hakkında başlatılan “yasa dışı bahis” soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı da yer alıyor.
Şüpheliler; “suç örgütü kurmak”, “örgüte üye olmak”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak” ve “yasa dışı bahis kanununa muhalefet” suçlamalarıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, Karslı’nın da aralarında bulunduğu 11 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sistematik Kullanım İddiası
Başsavcılık açıklamasında, Papara’nın 2016’dan itibaren elektronik para lisansı ile faaliyet gösterdiği, ancak zaman içinde yasa dışı bahis organizasyonlarıyla bağlantılı para transferlerinde etkin rol üstlendiği belirtildi.
MASAK ve Merkez Bankası raporlarına göre, şirketin sistemleri yasa dışı bahis paralarının transferinde yoğun olarak kullanıldı. Papara üzerinden açılan 26 binden fazla hesaptan 102’sinin yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı, bu hesaplar aracılığıyla elde edilen paraların 274 farklı banka hesabına ve ardından 16 kripto cüzdanına aktarıldığı tespit edildi.
Mal Varlıklarına El Konuldu, TMSF Kayyum Atandı
Ayrıca, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında rol alan 5 kripto cüzdan sahibinin, bahis çeteleriyle doğrudan bağlantılı olduğu açıklandı. Papara’nın bu çetelerle “örtülü iş birliği” içinde hareket ettiği iddia edildi.
Soruşturma kapsamında, PPR Holding AŞ başta olmak üzere 8 şirkete, 5 tekne, 1 yat, 3 kiralık kasa, 74 araç ve 7 gayrimenkule el konuldu. Bu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
