İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler adliyeye çıkarıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 38 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
TCMB VE MASAK RAPORLARI İNCELEMEYE ALINDI
Soruşturmanın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analizler doğrultusunda başlatıldığı öğrenildi. Raporda, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan platformlar üzerinden yasa dışı gelirlerin sistematik biçimde transfer edildiğine dikkat çekildi.
SUÇ GELİRLERİ ELEKTRONİK PARA SİSTEMLERİYLE AKLANDI
Yapılan tespitlere göre, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Elektronik para altyapılarının bu süreçte aktif şekilde kullanıldığı ifade edildi.
TEKNİK PERSONEL DE ÖRGÜT YAPISINDA YER ALDI
Soruşturmada, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi pozisyonlarında görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesi sürecinde aktif rol üstlendiği belirlendi. Şüphelilerin yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU, TMSF KAYYUM ATANDI
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığı bildirildi.
