Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketin mevzuata aykırı faaliyet gösterdiğini ve kara para aklama suçuna karıştığını belirterek 26 şüpheli hakkında işlem başlattı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 24 kişi emniyete götürülürken, firari 2 şüpheli aranıyor.
ŞİRKETE YÖNELİK VAHİM İHLALLER TESPİT EDİLDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan raporda, Parolapara’nın faaliyet izni gerekliliklerini yerine getirmediği açıkça ortaya kondu. Asgari öz kaynak yükümlülüğünün ihlal edilmesinin yanı sıra, bankalara yapılması gereken zorunlu bildirimlerin aksatıldığı tespit edildi. Özellikle kimlik doğrulama sistemi (KYC) ve riskli işlem takibi gibi kritik süreçlerde sistematik eksikliklerin bulunması, şirketin güvenlik açıklarının ne denli büyük olduğunu gözler önüne seriyor.
YASA DIŞI BAHİS VE KARA PARA AKLAMA SUÇLAMALARI
Soruşturma kapsamında şirketin, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunu işlediği ve bu yolla elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği ileri sürülüyor. Teknik takip sonucunda elde edilen veriler, Parolapara’nın yasa dışı bahis örgütlerinin finansal trafiğini yöneten bir merkez haline geldiğini kanıtlar nitelikte. Savcılık açıklamasına göre, şüphelilerin örgütlü faaliyetler çerçevesinde hareket ettiği ve malvarlığı değerlerini sistem üzerinden akladığı belirtiliyor.
3 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla düğmeye basan emniyet güçleri, suç unsurları ile birlikte 24 şüpheliyi yakalamayı başardı. Operasyonun hedefindeki iki firari şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılarak arama çalışmaları ülke genelinde genişletildi. Şirketin merkezinde ve bağlantılı noktalarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgenin ele geçirildiği bildirildi.
ADALETİN TESİSİ İÇİN KAPSAMLI İNCELEME
Başsavcılık tarafından yürütülen süreçte, şirketin iç kontrol ve risk yönetimi süreçlerindeki ihmallerin sadece teknik değil, bilinçli bir ihlal olduğu üzerinde duruluyor. Şüphelilerin, yasa dışı faaliyetleri gizlemek için mevzuatı sistematik bir şekilde suistimal ettikleri ve finansal denetim mekanizmalarını devre dışı bıraktıkları öne sürülüyor. Önümüzdeki günlerde gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınmasıyla birlikte, kara para ağının diğer bağlantılarının da ortaya çıkarılması bekleniyor.
