PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması derinleşiyor. İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon başlatıldı. Yazılım altyapısından finansal yönlendirmeye kadar birçok kritik noktada görev alan şüpheliler tek tek tespit edildi. 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı.
YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİ DİJİTAL ALTYAPIYLA AKLANMIŞ
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanuna Muhalefet ve TCK 282 Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında işlem başlatıldı.
Soruşturmanın genişletilmesiyle elde edilen yeni deliller doğrultusunda; örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (IT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin transfer edilmesinde aktif rol oynadığı belirlendi.
Şüphelilerin, suçtan elde edilen paranın elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla gizlenmesine ve aktarılmasına bilinçli şekilde katkı sunduğu tespit edildi.
İKİNCİ DALGA OPERASYON: 28 GÖZALTI
Örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği değerlendirilen şüphelilere yönelik ikinci dalga operasyon kararı alındı.
Bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Savcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği, dijital materyaller ve finansal dokümanların incelemeye alındığı bildirildi.
SAVCILIK: FİNANSAL AKIŞLAR MERCEK ALTINDA
Yetkililer şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.
Açıklamada, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.
İLK OPERASYONDA 9 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
PAYCO’ya yönelik soruşturma, 5 Aralık’ta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı. İlk aşamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve MASAK analizleri doğrultusunda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin elektronik para kuruluşları üzerinden sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu tespit edilmişti.
Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da gerçekleştirilen ilk operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 9’u tutuklanmış, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
