Fon soruşturması kapsamında gözaltında bulunan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı. Soysal hakkındaki karar sevk edildiği sulh ceza hakimliğince verildi.
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik fon soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genişletilerek sürdürülüyor. Gözaltındaki BDDK yöneticisinin adliyedeki işlemleri tamamlandıktan sonra Soysal sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
BİLAL SOYSAL KİMDİR?
Bilal Soysal 1979'da Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimi ile lise eğitimini doğduğu kentte tamamladı. 2002'de Erciyes Üniversitesi Matematik Bölümü'nü bitiren Soysal 2016'da Anadolu Üniversitesi İlahiyat Ön Lisans Programı'ndan mezun oldu. Soysal 2019'da İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İslam İktisadı ve Finansı alanında yüksek lisansını tamamladı.
Soysal 2006'da bankacılık uzman yardımcısı olarak BDDK'de çalışmaya başladı. Kurumdaki kariyerinde bankacılık başuzmanlığına kadar yükselen Soysal son olarak Uygulama 3. Daire Başkanlığı görevini yürütüyordu.
FON SORUŞTURMASINDA SON DURUM
Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma sermaye piyasalarındaki bazı işlemler ile fon hareketlerine ilişkin suç şüphelerini kapsıyor. Soruşturmada şirketler arasındaki para akışları, finansal işlemler ve fonlardan sağlandığı ileri sürülen kazançlar inceleniyor.
Sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetimiyle görevli kamu yöneticileri de soruşturmaya dahil oldu. SPK ile BDDK'de halen çalışan ya da daha önce görev yapmış bazı isimlere yönelik gözaltı, tutuklama ve adli kontrol kararları çıktı.
SPK VE BDDK'DEN ÖNCEKİ TUTUKLAMALAR
Soruşturmanın 3 Kasım'daki aşamasında eski SPK Başkan Vekili Enver Usca, eski SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu ve eski SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu gözaltına alınmıştı. Eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan, BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ile Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı da aynı operasyonda gözaltına alınan isimler arasındaydı.
Adliyedeki işlemlerin ardından Enver Usca, Ercan Urkan ve Mustafa Alper Taş rüşvet suçlamasıyla tutuklandı. Ümit Sincanlı suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak suçlamalarıyla tutuklandı. Kürşat Sait Babuçcu'ya imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Bülent Murat Haholu ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklamaların ayrıntıları eski SPK Başkan Vekili'nin de aralarında bulunduğu 4 tutuklama haberimizde yer alıyor.
18 MİLYAR 340 MİLYON LİRALIK İADE EDİLDİ
Soruşturmanın öne çıkan başlıklarından biri fonlar üzerinden sağlandığı ileri sürülen kazançların iadesi oldu. Kasım başında açıklanan verilere göre üç yatırım fonu üzerinden 187 milyar 653 milyon liralık kazanç sağladığı tespit edilen 214 kişi ile şirket incelemeye alındı. İncelenenlerin 141'i gerçek kişi, 73'ü tüzel kişi.
Aynı verilere göre incelenen kazancın yaklaşık 90 milyar lirası TERA, 79 milyar lirası Pusula ve 18 milyar lirası Hedef fonlarından geliyor. Soruşturma sürecinde 37 kişinin yaptığı iadelerle 18 milyar 340 milyon liralık geri ödeme alındı. Geri alınan tutar incelenen toplam kazancın yaklaşık yüzde 9,8'ine karşılık geliyor. Fon soruşturmasına ilişkin rakamlar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından da paylaşılmıştı.
FONLARDA YÜZ BİNLERCE YATIRIMCI VAR
Soruşturmanın odağında yatırım fonlarının portföyündeki bazı hisselerin fiyatlarının yapay yollarla yükseltildiği ve belirli kişi ya da şirketlerin haksız kazanç elde ettiği iddiaları yer alıyor. Yüz binlerce yatırımcısı olan fonlardaki işlemler de soruşturmanın konusu.
Sermaye Piyasası Kurulu 131 fonun tasfiyesine eylülde karar vermişti. Tasfiye sürecinde yatırımcı zararını azaltmaya ve fonlardan dışarı aktarıldığı iddia edilen varlıkları geri almaya yönelik düzenlemeler yapıldı. Ekim ayında yasalaşan düzenleme yatırımcıya 1 milyon liraya varan ara ödeme yapılmasının yolunu açtı.
Soysal hakkındaki kararla soruşturmanın kamu yöneticilerini kapsayan bölümünde yeni bir aşamaya geçildi. Verilen tutuklama kararları şüphelilere yöneltilen suçlamaların kesinleştiği anlamına gelmiyor. Gelişmeleri gündem haberlerimizden takip edebilirsiniz.
