İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında şirketin, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen gelirleri elektronik para altyapısı üzerinden sistematik şekilde transfer ettiği ortaya çıktı.
SUÇ GELİRLERİ HEM YURT İÇİ HEM YURT DIŞINA TAŞINDI
Merkez Bankası denetimleri ve MASAK analizleri, suç gelirlerinin yalnızca yurt içinde değil, yurt dışındaki şirketler aracılığıyla da aklanmaya çalışıldığını gösterdi. Operasyon kapsamında şirketin finansal hareketlerinin detaylı bir şekilde incelendiği belirtildi.
YAZILIM VE IT PERSONELİ DE OPERASYONA DAHİL
Soruşturma kapsamında, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisleri, IT personeli ve proje yöneticilerinin de para transferi ve gizleme süreçlerine aktif katıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, elektronik para sistemi üzerinden yasa dışı gelirleri aklamak için çeşitli yöntemler kullandığı iddia edildi.
6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 31 GÖZALTI
Gazeteci Dilek Yaman Demir’in haberine göre, İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri sürüyor. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu.