İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ soruşturmasında kritik bir aşamaya gelindi. Yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para sistemleri üzerinden yurt içi ve yurt dışındaki şirketler aracılığıyla aklandığı iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 10 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.
10 TUTUKLAMA VE 18 ADLİ KONTROL
Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde savcılığa ifade veren 28 şüpheliden 14’ü tutuklama, 14’ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hâkimlik, yapılan değerlendirme sonucunda 10 şüphelinin tutuklanmasına, 18 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.
MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARI DOSYADA
Soruşturmanın temelini, Merkez Bankası denetim raporları ile MASAK analizleri oluşturdu. Bu raporlarda, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen paraların elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu, ardından çok sayıda şirket aracılığıyla izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi. Dosyada ayrıca, örgüt yapılanması içinde yazılım, bilişim ve finansal yönlendirme alanlarında görev alan şüphelilerin para transferi ve gizleme süreçlerinde aktif rol üstlendiği bilgisi yer aldı.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, 28 kişi gözaltına alınmış, 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. Dosyaya ilişkin adli süreç devam ediyor.