Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen paraların kripto varlığa dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı iddiasıyla Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 12'si yakalandı.
Şirket hesaplarında 2023 yılından itibaren 4 milyar 301 milyon liralık para girişi ve 3 milyar 990 milyon liralık para çıkışı tespit edildi. Soruşturma kapsamında platform TMSF'ye devredildi.
KRİPTO PLATFORMU ÜZERİNDEN PARA TRAFİĞİ NASIL YÜRÜTÜLDÜ?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen incelemede, şirketin "aeronx.com" internet sitesi üzerinden faaliyet gösterdiği belirlendi.
Şirket hesaplarına para gönderen 639 gerçek kişinin büyük bölümünün yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından soruşturma veya kovuşturma kaydının bulunduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında BCT Yazılım ve Liquid Yazılım isimli şirketlerin de Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. ile organik bağlantılı olduğu belirlendi.
4 MİLYAR 301 MİLYON LİRALIK PARA GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ
İncelemelerde, BCT Yazılım'ın banka hesaplarına Nkolay, IQ Money ve Elekse isimli ödeme kuruluşlarından gelen 479 milyon liranın sanal POS tahsilatı yoluyla kripto platformunun hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
Aynı adreste kurulduğu belirlenen Liquid Yazılım'ın hesaplarına da aynı ödeme kuruluşlarından 449 milyon lira geldiği ve bu tutarın platform hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.
Şirketin banka hesaplarında 2023 yılından itibaren toplam 4 milyar 301 milyon lira para girişi ve 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı gerçekleştiği belirlendi.
Para hareketlerine ilişkin analizlerde, suçlarla bağlantılı olabileceği değerlendirilen tutarların ödeme ve elektronik para kuruluşları ile banka hesapları üzerinden toplandığı, ardından kripto varlığa dönüştürülerek farklı transferlerle kaynağının gizlenmesinin amaçlandığı değerlendirildi.
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
19 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 14 araç, 4 konut ve 2 araziye el koyma işlemi uygulandı.
Ayrıca 367 banka ve kripto hesabına bloke konuldu.
KRİPTO ŞİRKETİ TMSF'YE DEVREDİLDİ
Soruşturma kapsamında Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. TMSF'ye devredildi. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla bağlantılı para trafiğindeki rollerine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
