ABD yönetimi, İran'a yönelik yaptırım politikasında dijital varlıklar ve alternatif finans ağlarını hedef alan yeni bir adım attı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, İran bağlantılı aktörlerin lisanssız veya sınırlı denetime tabi dijital varlık platformlarını kullanarak büyük miktarlarda kripto varlık transfer ettiği iddia edildi.
Washington yönetimi, söz konusu işlemlerin farklı ülkelerde faaliyet gösteren paravan şirketlerden oluşan geniş bir ağ ve fonların kaynağını gizlediği öne sürülen çevrim içi kumar organizasyonu üzerinden gerçekleştirildiğini savundu.
ABD HANGİ DİJİTAL VARLIK BORSALARINI YAPTIRIM LİSTESİNE ALDI?
ABD Hazine Bakanlığının açıklamasına göre İran yönetimi tarafından kullanıldığı öne sürülen iki dijital varlık borsası yaptırım kapsamına alındı.
Yaptırım listesine Shelbit Exchange ve Aban Tether adlı dijital varlık borsaları eklendi. ABD tarafı, bu platformların İran bağlantılı aktörlerin büyük miktarlı kripto varlık transferlerinde kullanıldığını ileri sürdü.
İRAN BAĞLANTILI KRİPTO TRANSFERLERİ NASIL YÜRÜTÜLDÜ?
ABD Hazine Bakanlığı, yasa dışı olduğu öne sürülen dijital varlık işlemlerinin yalnızca borsalar üzerinden gerçekleşmediğini savundu.
Açıklamada, farklı ülkelerde faaliyet gösteren paravan şirketlerden oluşan geniş bir ağın ve fonların kaynağını gizlemek amacıyla kullanıldığı belirtilen çevrim içi kumar organizasyonunun transferlerde rol oynadığı iddia edildi.
Washington, bu yöntemlerle elde edilen yasa dışı gelirlerin aklandığını ve sonrasında İran Devrim Muhafızları Ordusu ile rejimle bağlantılı kişilerin yararına kullanıldığını öne sürdü.
SİAVASH KAYVANPOUR DA YAPTIRIM LİSTESİNDE
ABD'nin yaptırım kararında bireysel bir isim de yer aldı.
İran doğumlu, Dominika ve Afganistan vatandaşlıklarına sahip ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Siavash Kayvanpour, yasa dışı dijital varlık faaliyetlerini destekleyen çok uluslu şirket ağının lideri olduğu iddiasıyla yaptırım listesine eklendi.
ABD Hazine Bakanlığı, Kayvanpour'un söz konusu ağın faaliyetlerinde merkezi bir rol üstlendiğini öne sürdü.
GÖLGE BANKACILIK AĞI DA HEDEF ALINDI
ABD yönetiminin yaptırım hamlesi dijital varlık borsalarıyla sınırlı kalmadı. Hazine Bakanlığının ayrı açıklamasında, "gölge bankacılık" sistemi olarak nitelendirilen döviz ağlarının da hedef alındığı bildirildi.
Söz konusu ağların bankalar, paravan şirketler ve döviz büroları üzerinden yüz milyonlarca dolarlık transfer yapılmasını sağladığı iddia edildi.
Bu kapsamda çok sayıda finans kuruluşu, şirket ve bireysel kolaylaştırıcının yaptırım listesine alındığı belirtildi.
ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK BASKISI GENİŞLİYOR MU?
Son yaptırım kararlarıyla Washington yönetimi, İran'ın geleneksel finans sistemlerinin yanı sıra dijital varlıklar ve alternatif para transfer kanallarını da mercek altına aldığını ortaya koydu.
ABD tarafı, kripto varlık platformları, paravan şirketler, çevrim içi kumar faaliyetleri ve döviz ağları üzerinden gerçekleştirildiğini öne sürdüğü finansal hareketleri yaptırımları aşma mekanizmalarının bir parçası olarak değerlendiriyor.
Açıklamalardaki suçlama ve değerlendirmelerin ABD Hazine Bakanlığı tarafından ileri sürülen iddialar olduğu, yaptırım kararlarının ise Washington yönetiminin İran bağlantılı finansal ağlara yönelik politikası kapsamında alındığı belirtildi.
