İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında yürütülen çalışmalarda, Ahbap Derneği çalışanları ve dernekle bağlantılı oldukları değerlendirilen 18 şüpheli gözaltına alındı.
AHBAP DERNEĞİ OPERASYONUNDA NELER YAŞANDI?
Savcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda şüphelilerin mali profilleri incelendi.
Soruşturma dosyasına göre, bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, kendi aralarında yüksek miktarda para transferleri yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktardıkları ve kısa süre içinde çok sayıda tapu devri gerçekleştirdikleri öne sürüldü.
12 Temmuz 2026'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli dokümanlara el konulduğu bildirildi.
DERNEK BİNASINDA DA ARAMA YAPILDI
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği binasında da arama gerçekleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği, ele geçirilen dijital materyal ve belgeler üzerinde incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
HALUK LEVENT HAKKINDAKİ SORUŞTURMADA HANGİ İDDİALAR YER ALIYOR?
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında da işlem yürütüldüğü bildirildi.
Soruşturma dosyasına göre, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın yaptığı suç duyurusunda, Ahbap Derneği adına gerçekleştirilmesi planlanan bir gayrimenkul alımına ilişkin dolandırıcılık iddialarında bulunduğu belirtildi. Söz konusu iddiaların değerlendirilmesi amacıyla dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildiği aktarıldı.
Savcılık soruşturmasında ayrıca Haluk Levent'in bir gayrimenkul alımı kapsamında toplam 3 milyon dolar tutarında senet düzenlediği, bu senetlerde Ahbap Derneği'nin "gayrikabili rücu kefil" olarak gösterildiğinin iddia edildiği kaydedildi.
Dosyada ayrıca bir taşınmazın Levent'in asistanı adına alındığı ve daha sonra başka bir kişiye devredildiğine ilişkin iddiaların da soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerde yer aldığı belirtilen bazı yazışmaların da inceleme altında olduğu öğrenildi.
Soruşturma henüz devam ediyor. Savcılık dosyasında yer alan iddialar yargı sürecinde değerlendirilecek olup, haklarında işlem yapılan kişiler hakkında verilmiş kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor.
