Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çek dolandırıcılığı soruşturmasının ikinci aşamasında, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik mali incelemeler sonucunda 11 yeni şüpheli tespit edildi. Ankara merkezli olmak üzere farklı illerde 13 Ekim 2026’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda incelemeler gerçekleştirildi. Çek dolandırıcılığından elde edildiği değerlendirilen paraların farklı banka hesapları üzerinden aktarıldığı ve bu gelirlerle çeşitli kişiler adına malvarlığı edinildiği belirlendi.
ÇEK DOLANDIRICILIĞI SORUŞTURMASINDA NE KADAR SUÇ GELİRİ TESPİT EDİLDİ?
Mali incelemeler sonucunda yaklaşık 31,5 milyon TL tutarında suç geliri ile 12,6 milyon TL değerinde aklamaya konu malvarlığı belirlendi.
Soruşturma dosyasındaki değerlendirmelere göre, çek dolandırıcılığı yoluyla elde edildiği belirtilen gelirlerin farklı banka hesapları üzerinden dolaşıma sokulduğu tespit edildi. Söz konusu para hareketleri, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması şüphesi kapsamında incelendi.
SUÇ GELİRLERİ KİMLERİN ÜZERİNE AKTARILDI?
Yapılan incelemelerde, suç geliri olduğu değerlendirilen paralarla şüphelilerin eşleri, kardeşleri, anneleri ve diğer üçüncü kişiler adına malvarlığı değerleri edinildiği belirlendi.
Mali hareketlerin ve malvarlığı edinimlerinin, suçtan kaynaklanan değerlerin aklanmasına yönelik olabileceği değerlendirildi. İlgili kişilerin ve malvarlığı hareketlerinin tespiti için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
ANKARA MERKEZLİ OPERASYONDA KAÇ ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI?
13 Ekim 2026’da Ankara merkezli olarak farklı illerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 11 yeni şüpheli tespit edilirken, 9 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında adli işlemlere başlandı.
Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesi, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu düzenliyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerin hukuki durumlarına ilişkin işlemlerin devam ettiği belirtildi.
ÇEK DOLANDIRICILIĞI SORUŞTURMASINDA SON DURUM NE?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, suç gelirlerinin kaynağının, bu gelirlerle bağlantılı malvarlığı hareketlerinin ve ilgili kişilerin belirlenmesi amacıyla devam ediyor.
Mali incelemeler ve elde edilen bulgular doğrultusunda soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğü bildirildi. Gözaltı veya tutuklama durumuna ilişkin kaynak metinde ayrıca bilgi paylaşılmadı.
