Avustralya Federal Polisi, falcılık yaptığını iddia eden anne ile kızının, çoğu ekonomik zorluk içindeki Vietnam kökenli kişileri hedef alarak milyonlarca dolarlık bir kredi dolandırıcılığı zinciri kurduğunu açıkladı. Soruşturma kapsamında iki şüpheli Sydney’in Dover Heights bölgesinde düzenlenen operasyonda yakalandı.
“MİLYARDER SİZİ KURTARACAK” VAADİYLE KREDİ ÇEKTİRMİŞ
Soruşturma dosyasına göre falcı olarak ün yapan 53 yaşındaki anne, danışanlarına “yakında bir milyarderin yardım edeceğini” söyleyerek onları kredi çekmeye ikna etti. Alınan kredilerden pay aldığı tespit edilen kadının, çok sayıda kişiyi bu yöntemle dolandırdığı belirtildi. Anne hakkında suç örgütü yönetmek ve hileyle çıkar sağlamak dahil 39 ayrı suçlama bulunuyor.
KIZI KARA PARA AKLAMADAN YARGILANACAK
Operasyonda gözaltına alınan 25 yaşındaki kızın ise kara para aklama ve suç örgütüne katılma suçlamalarıyla yargılanacağı açıklandı. Mahkeme, genç kadına kefaletle serbest kalma hakkı tanırken, anne için tutukluluğun devamına karar verildi.
OPERASYONDA LÜKS EŞYALAR VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ
Polis, milyon dolarlık malikanede yaptığı aramalarda çok sayıda finansal belge, cep telefonları, lüks çantalar, 10 bin Avustralya doları değerinde 40 gram altın külçe ve 6 bin 600 dolarlık kumarhane fişi ele geçirdi. Soruşturma kapsamında ayrıca 15 milyon dolarlık ek mal varlığına el konuldu. Böylece operasyonun başlangıcından bu yana el konulan mal varlığı toplamı 75 milyon dolara ulaştı.
“HAYALET ARAÇ” KREDİLERİ SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ
“Strike Force Myddleton” adıyla yürütülen operasyonun, çetenin çalıntı kimliklerle lüks araçlar için sahte kredi başvuruları yaptığı bilgisinin ortaya çıkması üzerine başlatıldığı öğrenildi. Mali Suçlar Birimi Komutanı Gordon Arbinja, dosyanın büyüklüğünü, “Kariyerimde gördüğüm en sofistike mali suç örgütlerinden biri” sözleriyle ifade etti.
BANKACILARLA İŞ BİRLİĞİ VE DEV KREDİ VURGUNU İDDİASI
Polise göre çete, bireysel, ticari ve konut kredilerinde sahtekârlık yaparak büyük bankaların sistemlerini istismar etti. Sydney Morning Herald’a göre anne-kızın, “Çatı Katı Çetesi” olarak bilinen yapılanmayla bağlantılı olduğu da iddia edildi. Örgütün, bazı bankacılarla birlikte hareket ederek Sydney’de birçok mülk almak için 250 milyon dolara kadar kredi dolandırıcılığı yaptığı öne sürülüyor.
