İstanbul’da yürütülen dev bir mali soruşturma, Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden biri olan
Ciner Grubu’nu sarsmaya devam ediyor.
Can Holding bünyesinde başlatılan operasyon kapsamında, Ciner Medya ve bağlı şirketlerde görevli
12 üst düzey yönetici gözaltına alındı. Soruşturmanın merkezinde ise dikkat çeken iddialar var:
kara para aklama,
örgüt kurma,
nitelikli dolandırıcılık ve
vergi kaçırma…
MASAK raporlarıyla açılan dev dosya
Soruşturmanın fitili,
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan detaylı raporlarla ateşlendi. Can Holding’e bağlı çok sayıda şirketin, kaynağı belli olmayan yüksek meblağlarda para giriş-çıkışı gerçekleştirdiği, bu gelirlerin
sahte belgelerle gizlenmeye çalışıldığı ve
faturasız işlemlerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı öne sürüldü.
Şirketler arasında para transferi, sahte sermaye artışı ve 'Varlık Barışı' detayı
İddialara göre, Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren bazı firmalar arasında organize biçimde
paravan şirketler kurularak, yasa dışı elde edilen gelirler ticari sisteme entegre edildi. Sermaye artırımı gösterilerek şirketlere aktarılan bu paraların kaynağı olarak ise “
ortaklara borçlar” kalemi kullanıldı. Ancak söz konusu borçların gerçeği yansıtmadığı, bu yolla da
Varlık Barışı yasası suistimal edilerek kara paranın aklandığı ifade edildi.
121 şirkete kayyum atandı, TMSF devrede
Soruşturma kapsamında
121 şirkete kayyum atanması kararlaştırıldı. Bu şirketler arasında medyadan eğitime, enerjiden petrole kadar pek çok sektörde faaliyet gösteren dev firmalar bulunuyor.
Habertürk Gazetecilik,
Show TV,
Boğaziçi Radyo,
Doğa Okulları gibi tanınmış markaların da aralarında olduğu şirketlere,
TMSF kayyum olarak atandı.
Gözaltılar ve tutuklama kararları
İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla,
Kenan Tekdağ dahil 6 isim gözaltına alındı. Şüphelilerden bazıları, “
örgüt üyeliği” ve “
kara para aklama” suçlamasıyla tutuklandı. Kenan Tekdağ hakkında ise
ev hapsi ve
yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.
Turgay Ciner hakkında flaş gelişme
En dikkat çeken gelişmelerden biri de,
yurt dışında olduğu belirlenen iş insanı Turgay Ciner hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı oldu. Savcılığın iddiasına göre, Can Holding’in 2024 yılında Ciner Grubu’na ait medya şirketlerini satın alması sırasında suçtan elde edilen gelirler kullanıldı. Bu kapsamda, Ciner’in sahibi olduğu
Park Holding,
Silopi Elektrik ve bazı iştiraklerine de TMSF kayyum olarak atandı.