İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, kamuoyunun yakından tanımadığı ancak ismini son yıllarda finans, tekstil ve kargo sektörleriyle duyuran Dağ Grup şirketini yeniden gündeme taşıdı. Haberin Burada'nın haberine göre, suç örgütü faaliyeti iddialarıyla başlatılan geniş kapsamlı soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Peki Dağ Grup kimin, sahibi kim, hangi sektörde faaliyet gösteriyor, ve neden suç örgütü iddiasıyla operasyon düzenlendi? İşte tüm detaylar...
Dağ Grup kimin, sahibi kim?
Kamuoyunda adı son dönemde sık sık operasyonlarla anılan Dağ Grup'un sahibi ya da yöneticilerine dair net bir bilgi resmi kaynaklarda yer almıyor. Şirketin ismi daha çok Fatih merkezli faaliyetleri, POS cihazları üzerinden yapılan tefecilik işlemleri, ve şirket yapısı üzerinden oluşturulan mali ağlarla anılıyor.
Daha önce 2023 ve 2024 yıllarında yapılan operasyonlarda da Dağ Grup bağlantılı şirketlerde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Ancak bu kişilerin doğrudan şirketin resmi sahibi olup olmadıkları konusunda netlik bulunmuyor. Resmî ticaret sicili verileri ve kamuya açık bilançolar da şirketin tam hissedar yapısına ilişkin detay vermiyor.
Dağ Grup ne iş yapıyor, hangi sektörlerde faaliyet gösteriyor?
Soruşturma dosyasında yer alan bilgiler ve daha önceki operasyon verilerine göre, Dağ Grup çatısı altında şu alanlarda faaliyet yürütüldüğü iddia ediliyor:
Tekstil: Fatih bölgesinde yer alan çok sayıda tekstil mağazası ve toptan satış birimi
Kargo: Özellikle uluslararası küçük ölçekli gönderi hizmetleri sunan taşımacılık şirketleri
Kuyumculuk: Altın, döviz ve takı üzerinden alışveriş yapılan iş yerleri
POS cihazları aracılığıyla para transferi: Fiziksel satış yapılmaksızın yüksek meblağlı işlemler
Soruşturma kapsamında bu faaliyetlerin bir kısmının tefecilik, yasadışı para aklama ve izinsiz ödeme hizmeti sunma amaçlı kullanıldığı iddia ediliyor.
Dağ Grup hakkında neden operasyon yapıldı, suçlamalar neler?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Tefecilik", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" ve "6493 Sayılı Kanuna Muhalefet" (yani izinsiz ödeme ve elektronik para faaliyetleri) suçlamaları bulunuyor.
Soruşturma dosyasına göre:
Dağ Grup bünyesindeki şirket ve şahıslar, POS cihazları üzerinden komisyon karşılığı üçüncü şahıslara nakit sağladı.
Bu işlemler bankacılık ve mali düzenlemeler dışında, fatura veya fiş kesilmeden gerçekleşti.
Sadece son 1 yılda 1 milyar 300 milyon TL'den fazla suç geliri elde edildiği iddia ediliyor.
Bu gelirlerin sahte şirketler, paravan firmalar, kripto varlıklar ve gayrimenkuller üzerinden aklandığı belirtildi.
Operasyon kapsamında kaç kişi gözaltına alındı, kimler tutuklandı?
13 Ekim 2025 itibarıyla yürütülen operasyon kapsamında:
60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul merkezli olmak üzere çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Gözaltına alınanlar arasında, şirket çalışanları, muhasebeciler, aracı şahıslar ve bazı şube yöneticileri yer aldı.
Soruşturmanın genişleyerek devam edeceği, mali analiz raporları ve dijital materyallerin incelendiği bildirildi.
Daha önce de operasyon yapılmış mıydı?
Evet. Temmuz 2024’te Dağ Grup’a yönelik büyük çaplı bir operasyon daha düzenlenmişti.
O operasyonda da:
Fatih ilçesinde faaliyet gösteren tekstil ve kuyumculuk firmalarına baskın yapılmış,
POS cihazı üzerinden belgesiz ödeme işlemleriyle tefecilik yapıldığı belirlenmiş,
62 kişi gözaltına alınmıştı.
Bu operasyon sonrası, şirket faaliyetlerine başka isimler üzerinden devam ettiği ve ağı yeniden organize ettiği belirtiliyor.
Şirket resmi mi, ticari olarak kayıtlı mı?
Dağ Grup ismiyle anılan yapı, kamuya açık platformlarda şirketler topluluğu gibi görünse de resmî sicil kaydıyla bağlı olduğu tüzel kişiliğe dair bilgi oldukça sınırlı. Adres bazlı yapılan araştırmalar sonucunda, aynı iş merkezinde faaliyet gösteren birçok şirketin aynı kişilerle ilişkilendirildiği, ancak şirket unvanlarının farklı olduğu bildiriliyor.
Bu durum, "paravan şirket" yapılanması ihtimalini güçlendiriyor.
Hangi kurumlar sürece dahil oldu?
Soruşturma sürecine dahil olan resmi kurumlar:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
Bu kurumlar; mali kayıtlar, banka hareketleri, kripto transferleri gibi verileri toplayarak dijital analiz ve takibe başladı.
