Rus milyarder Roman Abramoviç hakkında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) dikkat çeken bir soruşturma başlatıldı. Abramoviç'e ait şirketlerin mali işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, milyarlarca dolarlık varlığın gizlendiği ve vergi ödemekten kaçınıldığı öne sürüldü. Rum polisi, BBC Panorama ve uluslararası araştırmacı gazetecilik kuruluşlarının yayımladığı belgeleri incelemeye aldı. İddiaların merkezinde, Abramoviç'in Güney Kıbrıs merkezli şirketleri üzerinden yürütüldüğü belirtilen mali işlemler bulunuyor. Araştırmalarda, geriye dönük düzenlendiği öne sürülen belgeler aracılığıyla milyarderin servetinin gerçek büyüklüğünün gizlenmesine yardımcı olunduğu iddia edildi.
10 MİLYAR DOLARLIK VARLIK NASIL GİZLENDİ?
BBC Panorama, The Bureau of Investigative Journalism ve uluslararası araştırmacı gazetecilik kuruluşlarının incelemelerinde, 1999-2013 yılları arasında hazırlanan geriye dönük belgelerle Abramoviç'e ait en az 10 milyar dolarlık varlığın gizlenmesine yardımcı olunduğu ileri sürüldü. BBC tarafından yayımlanan araştırmada, uluslararası denetim şirketi Deloitte'un Güney Kıbrıs'taki yapılanmasının, Abramoviç'e ait şirketlerin mali kayıtlarında usulsüzlük yaptığı iddiası da gündeme getirildi. Araştırmaya göre, Abramoviç'in Güney Kıbrıs merkezli Amiscan Investments şirketine ait süper yatlar, lüks konutlar ve özel jetlerden oluşan toplam 672 milyon dolar değerindeki mal varlığı, geriye dönük düzenlenen belgelerle şirket hesaplarından çıkarıldı. Söz konusu işlemlerin, Abramoviç'in servetinin gerçek büyüklüğünün gizlenmesine ve yüksek miktarda vergi ödemekten kaçınılmasına yardımcı olduğu öne sürüldü. İddialar, sızdırılan mali belgeler ve şirket yazışmaları üzerinden yürütülen incelemelere dayandırıldı.
RUM POLİSİNDEN 6 AYLIK SORUŞTURMA
GKRY Polis Suçlarla Mücadele Dairesi Müdür Yardımcısı Andreas Anastasiades, Rum Meclisi Kurumlar Komitesi'nde yaptığı açıklamada, BBC'nin gündeme getirdiği iddialara ilişkin delil toplamaya başladıklarını bildirdi. Anastasiades, soruşturmanın özellikle 2003-2006 yılları arasındaki mali işlemlere odaklandığını belirtti. Olayların üzerinden uzun süre geçmesinin incelemeyi zorlaştırabileceğine işaret eden Anastasiades, soruşturmanın yaklaşık 6 ay sürebileceğini ifade etti. Toplanacak belgelerin ilgili kurumlarla birlikte değerlendirileceğini kaydeden Anastasiades, suç unsurunun tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin başlatılacağını aktardı.
DENETİM KURUMLARININ YETKİLERİ TARTIŞMA KONUSU OLDU
GKRY Maliye Bakanlığı Daimi Sekreteri ve Denetim Mesleği Kamu Gözetim Kurumu temsilcisi Andreas Zachariades de ilgili denetim şirketiyle temasa geçtiklerini ve açıklama talep ettiklerini bildirdi. Zachariades, iddialara konu olan işlemlerin 2003-2006 dönemine uzanması nedeniyle delillere ulaşmanın zorlaştığını belirtti. Denetim kurumunun 2017 yılında kurulduğunu hatırlatan Zachariades, kurumun kuruluşundan önceki olaylarla ilgili yetkilerinin hukuki açıdan sınırlı olduğunu ifade etti.
DELOITTE İDDİALARA NE YANIT VERDİ?
İddiaların odağındaki Deloitte Cyprus, Rum basınına yaptığı açıklamada geçmiş yıllardaki işlemlerin ayrıntılarına ilişkin yorum yapamayacağını bildirdi. Şirket, faaliyetlerini yürürlükteki yasalara ve denetim kurallarına uygun şekilde gerçekleştirdiğini savundu. Abramoviç'in avukatları da müvekkillerinin vergi kaçırma veya belgelerin yasa dışı biçimde geriye dönük düzenlenmesi faaliyetlerine katıldığı yönündeki iddiaları reddetti. Avukatlar, Abramoviç'in profesyonel mali ve hukuki danışmanlık hizmeti aldığını, söz konusu işlemlerde herhangi bir yasa dışı faaliyetten haberdar olmadığını belirtti.
Güney Kıbrıs'ta başlatılan soruşturma kapsamında, milyarlarca dolarlık varlığın gizlendiği ve vergi kaçırıldığı iddiaları inceleniyor. Polis, özellikle 2003-2006 dönemindeki mali işlemlerle ilgili delilleri toplamayı sürdürüyor. Ancak soruşturma kapsamında şu ana kadar kesinleşmiş bir suç tespiti veya mahkumiyet kararı açıklanmadı. Abramoviç'in avukatları iddiaları reddederken, Deloitte Cyprus da faaliyetlerini yasalara ve denetim kurallarına uygun yürüttüğünü savunuyor. Yaklaşık 6 ay sürmesi beklenen soruşturmanın sonucunda, iddialara konu olan mali işlemler ve sorumluluklara ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkıp çıkmayacağı belli olacak.
