İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturma, dernekte usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılırken, Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları yöneltildi. Operasyon kapsamında dernek yöneticileri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli yakalandı.
HAVALİMANINDAN DÖNDÜ, BURSA OTOBANINDA YAKALANDI
Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in yurt dışına çıkmak üzere havalimanına gittiği ve Almanya yönüne bilet aldığı öne sürüldü. Hakkındaki yurt dışı yasağını öğrenmesinin ardından evine döndüğü belirtilen Levent'in, telefonlarını kapatarak İzmir yönüne hareket ettiği, Bursa otobanında düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınan Haluk Levent'in sorgulanmak üzere İstanbul'a gönderildiği bildirildi.
"DEPREM BAĞIŞLARI ŞAHSİ HESAPLARA AKTARILDI"
Başsavcılık soruşturma dosyasında Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalar arasında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "örgüt üyeliği" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları bulunuyor. Dosyada ayrıca Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon liralık bahis oynadığı, bu süreçte 390 milyon lira kaybettiği, Ahbap Derneği hesaplarından ise asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği iddia edildi.
Soruşturmanın en dikkat çeken bölümünü ise 6 Şubat depremleri sonrası toplanan bağışlara ilişkin iddialar oluşturdu. Başsavcılık açıklamasında, "6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinin yarattığı menfi ve acı dolu duygular altında bulunan, yardımda bulunmak isteyen hassas vatandaşlarımızın bağışlarının, şüphelilerce şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı, üçüncü kişilere aktarıldığı tespit edilmiş olup şüpheliler gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
Soruşturma dosyasında Ahbap Derneği'nin depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolarlık bağış topladığı, ancak depremin üzerinden geçen üç yıla rağmen yapılması planlanan konutların bir bölümünün tamamlanmadığı iddiası da yer aldı.
60 MİLYON DOLARLIK MAĞDURİYET İDDİASI
Başsavcılık tarafından yürütülen ayrı bir soruşturmada ise Ahbap Derneği'nin adı ve bağış vaadi kullanılarak mağdurlardan gayrimenkul alındığı öne sürüldü. İddialara göre taşınmazlar önce Yeliz Kaya adına, ardından farklı şüpheliler üzerine tescil edildi. Bu yöntemle yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluştuğu ileri sürüldü.
Soruşturma dosyasında ayrıca dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplar üzerinden boşaltıldığına ilişkin bulgular ile derneğe ait bazı taşınmazların şüpheliler adına geçirildiği iddiaları da yer aldı.
ASİSTAN ÜZERİNDEN GAYRİMENKUL İDDİASI
Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre, Arland adına kayıtlı olduğu öne sürülen bir taşınmazın ilk olarak Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya tarafından satın alındığı belirlendi. İncelemelerde, söz konusu gayrimenkulün satın alma işleminin ardından yalnızca 4 gün içinde Esin Önder Çağlayan'a devredildiği, bu devir işleminin ise para aklama faaliyetleri kapsamında değerlendirildiği iddia edildi. Savcılık kaynakları, elde edilen bulguların detaylı şekilde incelenmeye devam ettiğini aktardı.
Öte yandan, Yeliz Kaya'ya ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde dikkat çekici yazışmalara ulaşıldığı öne sürüldü. İddialara göre Haluk Levent'in, bazı kişilere yönelik olarak "mide kanseri olduğu ve maddi destek aradığı" yönünde haberlerin yayılmasını istediği ileri sürüldü. Soruşturma dosyasında yer alan yazışmalarda ayrıca senetlerle ilgili kaygıların Levent'e iletildiği, bunun üzerine Levent'in asistanından kendisine ağlayarak sesli mesaj göndermesini talep ettiği iddiasının da yer aldığı belirtildi.
MASAK RAPORUNDA MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ
MASAK tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı oldukları öne sürülen A.Ç., Z.Y. ve E.G.'nin banka hesaplarındaki para hareketleri ayrıntılı şekilde incelendi. Raporda, MASAK'a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ile Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" şüphesi kapsamında inceleme başlatıldığı, daha sonra bu iki isimle yoğun para transferi gerçekleştirdiği belirlenen E.G.'nin de soruşturmaya dahil edildiği ifade edildi.
İnceleme kapsamında A.Ç.'nin sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak göründüğü ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilirken, buna rağmen 2020-2024 yılları arasında banka hesaplarına 779 milyon TL giriş, 671 milyon TL çıkış gerçekleştiği öne sürüldü.
Aynı dönemde organizasyon sorumlusu olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise 1 milyar 469 milyon TL para girişi ve 1 milyar 537 milyon TL para çıkışı tespit edildiği kaydedildi. MASAK uzmanlarının, söz konusu para hareketlerinin kişilerin mali profilleriyle örtüşmediği ve bu artışın hayatın olağan akışına aykırı olduğu yönünde değerlendirme yaptığı aktarıldı.
BANKA TRANSFERLERİNDE AHBAP DETAYI
Raporda dikkat çeken başlıklardan biri de banka transferlerinin açıklama bölümleri oldu. İncelemelerde çok sayıda işlemde "Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen", "Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten" ve "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere" ifadelerinin kullanıldığı, özellikle yüksek tutarlı para transferlerinde bu açıklamaların yer aldığı iddia edildi.
190 MİLYON LİRALIK BAHİS İDDİASI
MASAK raporunda ayrıca A.Ç.'nin bir şans oyunları şirketi aracılığıyla toplam 190 milyon 270 bin TL tutarında bahis kuponu oynadığı ve söz konusu tutarı kaybettiğinin tespit edildiği öne sürüldü.
Raporda, Ahbap Derneği'nde 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da değerlendirmelere yer verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yazısına atıf yapılarak, E.G. hakkında yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama iddiaları kapsamında araştırma yürütüldüğü aktarıldı.
Savcılık fezlekesinde ise E.G.'nin, kripto varlıklar üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen kişiler arasında gösterildiği öne sürüldü.
DERNEKLE BAĞLANTILI PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA
MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin niteliğinin ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılması gerektiği vurgulandı. Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu belirtilirken, derneğin bu süreçte suistimal edilip edilmediğinin de soruşturma kapsamında araştırılması gerektiği yönünde değerlendirmeye yer verildi.
İSTANBUL'DA 20 GÖZALTI
Başsavcılığın talimatıyla Ahbap Derneği çalışanları ve bağlantılı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Haluk Levent'in yanı sıra dernek çalışanları ve yöneticileriyle birlikte, danışmanlığını yaptığı belirtilen avukat Ece Güner'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer yandan soruşturma kapsamında gözaltın alınan 20 şüphelinin kimlikleri belli oldu. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ile birlikte Z.Y., E.G., Ş.B., H.B., M.U., S.K., Y.M., R.S, A.Ö., K.Ö., N. E., G.Ö., E. D., M. Y., Y.C.E., T.S.B., İ.Ç., E. Ö.Ç., Y.K. gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli dokümanlara el konulduğu bildirildi.
DAHA ÖNCE BAŞKANLIĞI BIRAKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
Haluk Levent, daha önce yaptığı canlı yayında Ahbap Derneği başkanlığını bırakmayı planladığını açıklamıştı. Levent açıklamasında, "Ahbap başkanlığını önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra Ahbap genel başkanına bırakacağımı buradan ifade edeyim. Bir Ahbap gönüllüsü olarak yine Ahbap'la beraber çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.
KARŞILIKSIZ ÇEK DAVASINDA DA CEZA ALMIŞTI
Haluk Levent'in haziran ayında görülen karşılıksız çek davasında yaklaşık 70 milyon lira adli para cezasına çarptırıldığı, mahkemenin ayrıca sanatçı hakkında çek düzenleme ve yeni çek hesabı açma yasağına hükmettiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
