Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişiler hakkındaki para hareketlerine ilişkin dikkat çeken tespitler yer aldı. Raporda, gelir düzeyleriyle örtüşmeyen yüksek tutarlı para transferleri, banka işlemlerindeki açıklamalar ve şans oyunları ile kripto varlık işlemlerine ilişkin bulgular sıralandı.
MASAK RAPORUNDA HANGİ İSİMLER İNCELENDİ?
Rapora göre, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.'nin banka hesapları ayrıntılı şekilde incelendi.
MASAK'a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlaması kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirtilen E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildiği ifade edildi.
G
ELİRLERİYLE UYUŞMAYAN PARA HAREKETLERİ NELER?
Raporda, sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen ve aylık yaklaşık 20 bin TL gelir bildirimi bulunan A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında:
- 779 milyon TL para girişi
- 671 milyon TL para çıkışı
tespit edildiği belirtildi.
"Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde:
- 1 milyar 469 milyon TL para girişi
- 1 milyar 537 milyon TL para çıkışı
gerçekleştiği kaydedildi.
MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin kişilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve özellikle 2020 yılından itibaren para trafiğindeki artışın "hayatın olağan akışına aykırı" nitelikte olduğunu değerlendirdi.
HALUK LEVENT'İN ADI RAPORDA NEDEN GEÇTİ?
Raporda dikkat çeken başlıklardan biri de banka transferlerinin açıklama bölümleri oldu.
İncelemeye göre bazı para transferlerinde;
- "Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen"
- "Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten"
- "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere"
ifadelerinin yer aldığı ve bu açıklamaların yüksek tutarlı bazı işlemlerde kullanıldığı belirtildi.
Raporda bu ifadelerin banka işlem açıklamalarında yer aldığı aktarılırken, bunların suç teşkil ettiğine ilişkin kesin bir değerlendirme yapılmadı.
190 MİLYON LİRALIK BAHİS İDDİASI NEDİR?
MASAK raporunda A.Ç.'nin bir şans oyunları platformu üzerinden toplam 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarın kaybedildiğinin tespit edildiği bilgisine yer verildi.
KRİPTO VARLIK İNCELEMESİ RAPORDA NASIL YER ALDI?
Raporda, Ahbap Derneği'nde 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da değerlendirmeler bulunuyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 23 Mayıs 2024 tarihli yazısına atıf yapılan raporda, E.G. hakkında yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında araştırma yürütüldüğü aktarıldı.
Savcılık fezlekesinde E.G.'nin, "kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen kişiler arasında" gösterildiği bilgisine de yer verildi.
MASAK RAPORUNUN SONUÇ BÖLÜMÜNDE HANGİ DEĞERLENDİRME YAPILDI?
Raporun sonuç kısmında, şüpheliler arasındaki para transferlerinin niteliğinin ayrıntılı şekilde araştırılması gerektiği belirtildi.
Ayrıca Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu ifade edilerek, "şahısların Ahbap Derneği'ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği" değerlendirmesi yapıldı.
Haberde yer alan bulguların, MASAK raporundaki tespit ve değerlendirmeler ile soruşturma dosyasındaki iddialardan oluştuğu; soruşturmanın sürdüğü ve nihai hukuki değerlendirmenin yargılama süreci sonunda ortaya çıkacağı unutulmamalıdır.
