İstanbul’da uluslararası bağlantıları olduğu belirtilen yasa dışı forex dolandırıcılığı yapılanmasına yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde yürütülen operasyonlarda 174 şüpheli yakalandı.
Operasyonda, Türkiye’de faaliyet gösteren yapılanmaya bağlı 25 şirket, 40 çağrı merkezi ve finans ofisi tespit edildi. Çalışmalar sonucunda suç faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar liralık mal varlığına el konuldu.
25 ŞİRKETE BAĞLI 40 ÇAĞRI MERKEZİ TESPİT EDİLDİ
Yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye’de faaliyet gösterdiği belirlenen uluslararası yasa dışı forex yapılanmasına ilişkin kapsamlı inceleme gerçekleştirildi.
İncelemelerde 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisinin faaliyet gösterdiği tespit edildi. Söz konusu yapıları yönettiği değerlendirilen şüpheliler de çalışmalar kapsamında belirlendi.
Çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığının da tespit edildiği bildirildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYONLA 174 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Soruşturma kapsamında delillerin toplanması ve yasa dışı faaliyetlerin ortaya çıkarılması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi.
Çalışmalara Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol Genel Sekreterliği de katkı sağladı.
Operasyonların ardından 174 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
1,5 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Operasyonun mali boyutuna ilişkin ayrıntılar da paylaşıldı.
İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
Bunun yanı sıra şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 80 araç ve 12 mülk hakkında da el koyma işlemi gerçekleştirildi.
Şüphelilere ait banka hesapları, kripto varlıklar ve şirket hesaplarına ise bloke konuldu.
OPERASYONA ÇOK SAYIDA KURUM KATILDI
Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok sayıda kurumun iş birliğiyle gerçekleştirildi.
Çalışmalarda İçişleri Bakanlığı, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Interpol Genel Sekreterliği ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimleri görev aldı.
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, operasyonun gerçekleştirilmesinde emeği bulunan güvenlik birimleri, MİT Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başta olmak üzere ilgili kurum ve personele teşekkür edildi.
YASA DIŞI FOREX YAPILANMASINA YÖNELİK İNCELEME SÜRÜYOR
Operasyon kapsamında yakalanan 174 şüpheli ile ilgili adli süreç devam ederken, el konulan mal varlıkları ve bloke uygulanan hesaplara ilişkin işlemler de soruşturma kapsamında sürdürülecek.
Yetkililer tarafından yürütülen çalışmaların, Türkiye’de faaliyet gösterdiği belirlenen uluslararası bağlantılı yasa dışı forex yapılanmasının ortaya çıkarılması ve suçtan elde edildiği değerlendirilen varlıkların tespit edilmesine yönelik olduğu bildirildi.
