İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DMCFX.com uzantılı internet sitesi üzerinden yetkisiz ve izinsiz aracılık faaliyeti gerçekleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulunun yazılı başvurusu üzerine başlatıldığı bildirildi.
DMCFX.COM ÜZERİNDEN İZİNSİZ ARACILIK FAALİYETİ YÜRÜTÜLDÜ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, DMCFX.com uzantılı internet sitesi aracılığıyla çeşitli şirketlere ait banka hesaplarının kullandırıldığı, bu yolla izinsiz şekilde kaldıraçlı alım satım işlemleri yapıldığı ve Türkiye’deki kişilere yetkisiz aracılık hizmeti sunulduğu tespit edildi.
2020-2022 DÖNEMİNDE PARA TRANSFERLERİ YAPILDI
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, 2020-2022 yılları arasında kullanılan banka hesaplarına çok sayıda kişi tarafından Türk lirası ve yabancı para cinsinden transferler gerçekleştirildi. Bu işlemlerle organize şekilde menfaat sağlandığı iddiası soruşturma kapsamında değerlendirildi.
6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Soruşturma kapsamında suça iştirak ettikleri öne sürülen 34 şüpheli hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçlarından işlem başlatıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Operasyon kapsamında gözaltına alınamayan diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
