İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber suçlardan elde edilen gelirlerin paravan şirketler aracılığıyla aklandığı belirlendi.
PARA TAKİBİ İÇİN ÖZEL SİSTEM KURMUŞLAR
MASAK raporunda, paravan şirketler ve bu şirketlere bağlı hesaplar üzerinden organize bir yapı oluşturulduğu tespit edildi. Kurulan sistemin, para transferlerinin takibini kolaylaştırmak amacıyla “arka planda ayrı bir muhasebe düzeniyle” yürütüldüğü belirlendi.
Ayrıca suç gelirlerinin, Türkiye’de faaliyet gösteren e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yasal görünüme kavuşturulduğu açıklandı.
10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği tespit edilen paravan şirketlerin yöneticileriyle birlikte Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları hedef alındı.
Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı bildirildi.
335 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
MASAK’ın hazırladığı rapor doğrultusunda, operasyon kapsamında 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
Soruşturmanın, yasa dışı finansal faaliyetler yoluyla elde edilen gelirlerin izini sürmek ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasını engellemek amacıyla geniş kapsamlı olarak devam ettiği belirtildi.
