İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, Laleli’de faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Kara para aklama ve tefecilik suçlarından 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
SORUŞTURMA İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLDÜ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Tefecilik”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “6493 sayılı kanuna muhalefet” suçları kapsamında Laleli merkezli bir şebeke tespit edildi.
Aksaray ve Laleli’de “Dağ Grup” adıyla faaliyet gösteren yapılanmanın, yasadışı para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi. Soruşturma çerçevesinde 60 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
ŞEBEKE 47 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİNE ULAŞTI
MASAK ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu raporları, gizli tanık ifadeleri, kamera kayıtları ve banka hareketleriyle deşifre edilen şebekenin, Libya başta olmak üzere birçok ülke ile yasa dışı ödeme sistemleri üzerinden para alışverişi yaptığı ortaya çıkarıldı.
Yabancı banka kartlarını pos cihazlarında sahte işlemlerle kullanan örgütün, 47 milyar lirayı aşan işlem hacmi üzerinden aldığı komisyonlarla 1 milyar 300 milyon liradan fazla haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Elde edilen paraların sahte ticari kayıtlar ve faturalarla yasal gelir gibi gösterilerek sisteme sokulduğu belirlendi.
MÜLKLER VE KRİPTO VARLIKLARA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında zanlıların adresleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve delil ele geçirildi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin 12 Ekim 2025 tarihli kararıyla, 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve kripto varlıklara el konuldu. Laleli merkezli kara para ağının tamamen ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
