İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı soruşturmada, mali müşavirlerden oluşan bir ağın milyonlarca liralık kamu zararına yol açan sahte fatura düzeni ortaya çıkarıldı. Gerçekte var olmayan ticari ilişkiler üzerinden kurulan şirketlerle milyarlarca liralık fatura kesildiği belirlendi.
7 MİLYARA YAKIN SAHTE FATURA KESİLDİ
Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre; şüphelilerin 2020 ve 2021 yıllarında gerçekte var olmayan ticari işlemler varmış gibi göstererek toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL tutarında sahte fatura düzenlediği saptandı. Bu faturaların, şüphelilerin kurduğu veya bağlantılı olduğu şirketler üzerinden kesildiği belirlendi.
DEVLET 69,5 MİLYON TL ZARARA UĞRATILDI
Sahte faturaların, komisyon karşılığında farklı şirketlere temin edildiği; bu faturaların yasal defterlere gider olarak işlendiği ve kurumlar vergisi beyanlarında kullanıldığı ortaya çıktı. Bu yöntemle haksız KDV iadesi alındığı ve devletin yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL zarara uğratıldığı tespit edildi.
3 ŞİRKETE OPERASYON
Örgütsel faaliyet kapsamında hareket ettikleri belirlenen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve 6 örgüt yöneticisi ile birlikte; sahte faturaları kullanarak kamu zararına yol açtıkları iddia edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. yöneticileri ve ortaklarının da aralarında bulunduğu toplam 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, firari 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 37 şüpheli, savcılık ifadeleri sonrası mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, 21 şüphelinin tutuklanmasına, 16 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Soruşturmanın, firari şüphelilerin yakalanması ve sahte fatura ağına dahil olabilecek yeni isimlerin tespiti amacıyla genişletilerek sürdürüldüğü öğrenildi.