İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, CoinO A.Ş.'yi detaylı incelemeye aldı. Yapılan tetkiklerde, şirketin 2024 Temmuz-Aralık döneminde 211 milyon TL, 2025 Ocak-Mayıs döneminde ise yaklaşık 11,9 milyar TL kayıt dışı para akışı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, 12,3 milyar TL'lik meblağ yurt dışı kaynaklı kripto varlık sağlayıcı platformlara gönderildi, 283 milyon TL ise gerçek kişi hesaplarına aktarıldı.
BİRÇOK SUÇA KARIŞTIKLARI BELİRTİLDİ
MASAK tarafından halka açık veriler analiz edildiğinde, 23 Temmuz 2025'e kadar CoinO şirketine toplamda yaklaşık 33 milyar TL değerinde kripto varlık girişi ve çıkışı saptandı. Bunlardan 13,9 milyar TL tutarında kripto çekme işlemi, herhangi bir platformda kayıtlı olmayan cüzdanlara yapıldı. Şirket hesabından para transferi yapılan yaklaşık 800 gerçek kişi arasında yasa dışı bahis, dolandırıcılık gibi suçlardan 645 kişinin kaydı bulunuyor. Aynı şekilde, 172 kişi hakkında hukuki süreç devam ediyor.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Operasyon kapsamında İstanbul, Hatay, Kocaeli ve yurt dışı gibi farklı noktalarda toplam 22 şüpheli belirlendi; 19'u gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden yurt dışına çıkarılması suretiyle aklandığına dair ciddi bulgular elde edildi.
Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen varlıklara yönelik 637 milyon TL değerinde 10 araç, 7 taşınmaz ile 16 şirkete el konulurken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) CoinO A.Ş.'ye kayyum olarak atandı. Bu adımın, gerçek kullanıcıların mağdur olmaması amacı taşıdığı açıklandı.
