İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Cem Küçük'e yönelik “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın mali inceleme raporu ortaya çıktı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından MASAK verileri üzerinden hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu'nda, Sarıkaya'nın 2017-2026 dönemindeki hesap hareketleri tek tek incelendi.
HESAPLARDA 236 MİLYON LİRALIK TRAFİK TESPİT EDİLDİ
Rapordaki transfer özetine göre Sarıkaya'nın hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 lira giriş gerçekleşti. Hesaplardan çıkan para ise 134 milyon 170 bin 972 lira olarak kayıtlara geçti. Böylece kendi hesapları arasındaki transferlerin ayıklanmasının ardından incelemeye konu toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin lirayı aştığı belirlendi. KOM analizinde, hesaplara giren paranın 69 milyon 649 bin 61 liralık bölümünde işlem açıklamalarının yetersiz olduğu belirtildi. Raporda bu işlemlerin “kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklık ve büyüklükte” gerçekleştiği değerlendirilerek “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” kapsamında ele alınması gerektiği ifade edildi. Hesaplardan çıkan paralarda ise aynı kapsamdaki tutarın 106 milyon 524 bin 970 lira olduğu kaydedildi. Raporda, bu işlemlerin de açıklamalarının yetersiz olduğu ve Sarıkaya'nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirmesine yer verildi.
KRİPTO PARA HAREKETİ 48,9 MİLYON LİRAYA ULAŞTI
Mali incelemenin dikkat çeken başlıklarından biri de kripto para platformu üzerinden gerçekleşen para hareketleri oldu. Rapora göre Sarıkaya'nın hesabına 499 ayrı işlemde 21 milyon 409 bin 825 lira para geldi. KOM, bu işlemleri rapor tablosunda “şüpheli kripto para hareketi” olarak nitelendirdi. Aynı platforma Sarıkaya'nın hesaplarından 320 ayrı işlemde 27 milyon 569 bin lira gönderildiği tespit edildi. Böylece Paribu bağlantılı giriş ve çıkışların toplam hacminin 48 milyon 978 bin liraya ulaştığı belirlendi.
KIBRIS'TAKİ OTELLERE MİLYONLUK TRANSFERLER
Raporda Kıbrıs merkezli otel işletmeleriyle gerçekleştirilen para transferleri de incelendi. Bir otelin hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildiği belirlendi. Başka bir otelden ise Sarıkaya'nın hesabına tek işlemde 420 bin lira geldiği tespit edildi. Aynı şirkete daha sonra 100'er bin liralık 5 ayrı işlemle toplam 500 bin lira gönderildiği kaydedildi. Otel bağlantılı işlemlerin açıklama ayrıntılarına raporda yer verilmezken, dosyadaki değerlendirmelerde söz konusu iki otelle bağlantılı para hareketlerinin “kumar ödemesi” olup olmadığı yönünde şüphe bulunduğu öğrenildi.
“BORÇ” AÇIKLAMALI TRANSFERLER MERCEK ALTINDA
KOM'un mali analizinde çok sayıda para transferinin “borç”, “borç iadesi” ve “elden alınan borç” açıklamalarıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. Raporda bu işlemlerin “kişisel borç alışverişi ile açıklanamayacak sıklıkta ve tutarlarda” olduğu değerlendirmesi yapıldı. Açıklaması bulunmayan veya Sarıkaya'nın mali profiliyle uyumsuz görülen transferler de incelemeye alındı. Sarıkaya'nın hesaplarına medya çalışanları, iş insanları ve farklı meslek gruplarından kişilerin yanı sıra çeşitli şirketlerden yüksek tutarlı para girişleri gerçekleştiği kaydedildi.
KOM incelemesinde Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortaklığı bulunan şirketlerin hesapları da mercek altına alındı. Rapora göre söz konusu şirketlerin 2020-2026 dönemindeki banka hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 lira para girişi, 221 milyon 503 bin 879 lira para çıkışı gerçekleşti. Böylece toplam hesap hareketi 560 milyon 822 bin 423 liraya ulaştı. Kadın çantası ve ayakkabısı gibi ürünlerin satıldığı belirtilen şirketlerden birinin son üç yıllık vergi matrahı ile banka hesap hareketlerinin uyumsuz olduğu değerlendirmesi yapıldı. Raporda söz konusu şirket hakkında uzman bilirkişiler tarafından ayrıca vergi incelemesi yapılması gerektiği belirtildi.
“GAZETECİLİK MESLEĞİNİ İCRA EDEN ÜCRETLİ BİR KİŞİNİN HESAP PROFİLİYLE BAĞDAŞMIYOR”
Mali Veri İnceleme Raporu'nun sonuç bölümünde, Sarıkaya'nın hesaplarına giren ve çıkan yüksek tutarlı paraların önemli bölümünde işlem açıklamalarının yetersiz olduğuna dikkat çekildi. KOM raporunda, tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya'nın mali profili ve “gazetecilik mesleğini icra eden ücretli bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı” değerlendirmesi yapıldı. Raporda ayrıca çalışmanın MASAK'tan temin edilen ham veriler üzerinden gerçekleştirilen bir analiz olduğu vurgulandı. Kesin sonuca ise bankacılık veya mali bilirkişi incelemesi sonucunda ulaşılabileceği özellikle kayda geçirildi.
