İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma, mali müşavirler üzerinden kurulan organize bir sahte fatura ağını ortaya çıkardı. 2020-2021 yıllarında gerçekte var olmayan ticari işlemlerle milyarlarca liralık sahte belge düzenlendiği, devletin ise milyonlarca lira zarara uğratıldığı tespit edildi.
7 MİLYAR TL’YE YAKIN SAHTE FATURA TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında, mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler aracılığıyla gerçekte var olmayan ticari ilişkilere dayanarak 2020 ve 2021 yıllarında toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde sahte fatura düzenledikleri belirlendi.
Bu faturaların, komisyon karşılığında bağlantı sağlanan şirketlere temin edildiği, şirketler tarafından da yasal defterlere işlenerek kurumlar vergisi beyanlarında gider olarak gösterildiği ortaya çıktı.
HAKSIZ KDV İADESİYLE DEVLET MİLYONLARCA LİRA ZARARA UĞRATILDI
Yapılan incelemelerde şüphelilerin, sahte faturalar üzerinden haksız KDV iadesi aldığı belirlendi. Bu yöntemle devletin, yalnızca 2020-2021 yılları arasında ve tespit edilen şirketler özelinde yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL zarara uğratıldığı tespit edildi.
Savcılık, sahte faturalar yoluyla elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların, ticari faaliyet görüntüsü verilerek belirli bir döngü ve zincir içinde yeniden şirketlere ya da şahıslara aktarıldığını, böylece ekonomik sisteme sokularak meşrulaştırılmaya çalışıldığını da kayda geçirdi.
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR, MALİ MÜŞAVİRLER VE ŞİRKET YÖNETİCİLERİ LİSTEDE
Örgütsel faaliyet kapsamında hareket ettikleri belirlenen şüpheliler arasında:
1 yeminli mali müşavir,
25 mali müşavir,
6 örgüt yöneticisi,
Sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin yönetici ve ortaklarından oluşan 11 kişi bulunuyor.
Bu kapsamda toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.