Yasa dışı bahis ve pos tefeciliği operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Başsavcılık 7 şirkete soruşturma başlattı, 10 kişi gözaltına alındı, toplamda 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el kondu. Soruşturma, suç gelirlerinin elektronik para ve sigorta şirketleri üzerinden aklanması iddialarını kapsıyor.
BAHİS SKANDALINDA 7 ŞİRKETE OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve tefecilik gelirlerinin elektronik para kuruluşları üzerinden aklandığı iddialarına ilişkin kapsamlı bir operasyon başlattı.
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 şirkete yönelik mali inceleme yapıldı, 10 şüpheli gözaltına alındı. İncelemelerde 402 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
ELEKTRONİK PARA ŞİRKETİ ÜZERİNDEN PARA AKLAMA İDDİASI
Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturma Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Elde edilen bilgilere göre, yasa dışı bahis gelirlerinin Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden sisteme dahil edildiği ve suçtan kaynaklanan paraların “meşru ticari işlem” gibi gösterilerek aklandığı değerlendirildi.
MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporları incelendiğinde; yüksek tutarlı para transferlerinin “sanal POS” cihazlarıyla gerçekleştirildiği, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden yapılan ödemelerin engellenmediği tespit edildi.
SİGORTA ŞİRKETİ ÜZERİNDEN PARA TRANSFERİ
Mali incelemelerde dikkat çeken bir diğer detay ise Aveon Global Sigorta A.Ş. oldu.
Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in aynı zamanda ortağı olduğu bu şirket aracılığıyla “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı belirlendi.
Yetkililer, bu işlemlerin gerçek ticari faaliyet gibi gösterilerek kara para aklama faaliyetlerine kılıf oluşturduğunu bildirdi.
402 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONDU
Soruşturma kapsamında 7 şirkete, 3 konuta, 5 arsaya ve 4 araca ait toplam 402 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, delillerin karartılmaması ve mali yapının korunması amacıyla Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye TMSF kayyumu atanmasına karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen operasyonun yasa dışı bahis, pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı kapsamlı bir mücadele kapsamında sürdüğünü vurguladı.
Savcılığın başlattığı soruşturma, elektronik para kuruluşlarının suç gelirlerinin aklanmasında kullanılmasının önüne geçmek açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
