Yasa dışı bahis ve kara para aklama ağına yönelik 7 ay süren takibin ardından 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında 100 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin banka hesapları ve kurdukları şirketler üzerinden yaklaşık 20 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.
1 MİLYAR TL DEĞERİNDEKİ SUÇ GELİRİNE EL KONULDU
Nevşehir merkezli operasyonlar, 7 aylık projeli çalışmanın ardından 34 ilde gerçekleştirildi. Belirlenen 181 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyona 818 polis ve 40 özel harekat personeli katıldı. Çalışmalarda ayrıca 2 insansız hava aracı (İHA) ve 1 narkotik dedektör köpeği kullanıldı. Operasyon kapsamında 100 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemelerde 7 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyonlarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi. Mali incelemeler kapsamında 26 şüpheliye ait 23 taşınır ve 30 taşınmaza el konuldu. Ayrıca yaklaşık 1 milyar TL değerindeki suç gelirinin de el konulan mal varlıkları arasında bulunduğu açıklandı.
KUYUMCULAR VE KRİPTO BORSALARI ÜZERİNDEN PARA AKLAMA İDDİASI
Soruşturmada şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettikleri suç gelirlerini kripto para borsaları ve kuyumcular üzerinden akladıkları tespit edildi. Bakanlık açıklamasında, şüphelilerin özellikle Nevşehir'in Avanos ilçesindeki bir eğlence mekanı ve Adana'daki bazı kişilerle bağlantılı olarak komisyon karşılığında banka hesabı bilgilerini topladıkları belirtildi. Soruşturma kapsamında 6 kuyumcunun da suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasında rol aldığı belirlendi.
Şüphelilerin kurdukları şirketler ve farklı kişilere ait banka hesapları üzerinden yürüttükleri işlemlerin toplam hacminin yaklaşık 20 milyar TL olduğu tespit edildi. Yasa dışı bahis, kara para aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik soruşturmanın sürdüğü, yurt dışında bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
