Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çapkanlar suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli geniş çaplı operasyon düzenlendi. Yasadışı bahis gelirlerinin aklanmasına ilişkin soruşturmada, yaklaşık beş milyar TL'lik suç gelirinin finansal sistem üzerinden aklandığı belirlendi.
MALİ HAREKETLER MERCEK ALTINA ALINDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen incelemelerde, örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 28 şüpheli hakkında bilirkişi raporları, MASAK mali veri analizleri ile kripto varlık ve elektronik para kuruluşlarından elde edilen bilgiler incelendi.
Yapılan değerlendirmelerde, şüphelilerin hesaplarında yüksek tutarlı ve kaynağı açıklanamayan para hareketleri tespit edildi. Banka hesaplarındaki transferlerin, şüphelilerin olası gelir düzeylerinin çok üzerinde olduğu belirlendi. Ayrıca yasadışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen paraların, şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı, ardından kripto varlık ve elektronik para hesapları üzerinden soğuk cüzdanlara transfer edildiği saptandı. Soruşturma kapsamında toplam beş milyar 66 milyon 473 bin 505 TL'lik suç gelirinin aklandığı tespit edildi.
EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 28 şüpheliden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı.
UYUŞTURUCU VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca yaklaşık yarım kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. Korkunç olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
