Can Holding’e yönelik suçlamalar ne? MASAK raporlarında hangi detaylar var?

İstanbul’da yürütülen dev bir mali soruşturma, Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden biri olan Ciner Grubu’nu sarsmaya devam ediyor. Can Holding bünyesinde başlatılan operasyon kapsamında, Ciner Medya ve bağlı şirketlerde görevli 12 üst düzey yönetici gözaltına alındı. Soruşturmanın merkezinde ise dikkat çeken iddialar var: kara para aklama, örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve vergi kaçırma…

MASAK raporlarıyla açılan dev dosya

Soruşturmanın fitili, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan detaylı raporlarla ateşlendi. Can Holding’e bağlı çok sayıda şirketin, kaynağı belli olmayan yüksek meblağlarda para giriş-çıkışı gerçekleştirdiği, bu gelirlerin sahte belgelerle gizlenmeye çalışıldığı ve faturasız işlemlerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı öne sürüldü.

Şirketler arasında para transferi, sahte sermaye artışı ve 'Varlık Barışı' detayı

İddialara göre, Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren bazı firmalar arasında organize biçimde paravan şirketler kurularak, yasa dışı elde edilen gelirler ticari sisteme entegre edildi. Sermaye artırımı gösterilerek şirketlere aktarılan bu paraların kaynağı olarak ise “ortaklara borçlar” kalemi kullanıldı. Ancak söz konusu borçların gerçeği yansıtmadığı, bu yolla da Varlık Barışı yasası suistimal edilerek kara paranın aklandığı ifade edildi.

121 şirkete kayyum atandı, TMSF devrede

Soruşturma kapsamında 121 şirkete kayyum atanması kararlaştırıldı. Bu şirketler arasında medyadan eğitime, enerjiden petrole kadar pek çok sektörde faaliyet gösteren dev firmalar bulunuyor. Habertürk Gazetecilik, Show TV, Boğaziçi Radyo, Doğa Okulları gibi tanınmış markaların da aralarında olduğu şirketlere, TMSF kayyum olarak atandı.

Gözaltılar ve tutuklama kararları

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla, Kenan Tekdağ dahil 6 isim gözaltına alındı. Şüphelilerden bazıları, “örgüt üyeliği” ve “kara para aklama” suçlamasıyla tutuklandı. Kenan Tekdağ hakkında ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

Turgay Ciner hakkında flaş gelişme

En dikkat çeken gelişmelerden biri de, yurt dışında olduğu belirlenen iş insanı Turgay Ciner hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı oldu. Savcılığın iddiasına göre, Can Holding’in 2024 yılında Ciner Grubu’na ait medya şirketlerini satın alması sırasında suçtan elde edilen gelirler kullanıldı. Bu kapsamda, Ciner’in sahibi olduğu Park Holding, Silopi Elektrik ve bazı iştiraklerine de TMSF kayyum olarak atandı.