Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin MASAK raporlarıyla desteklediği soruşturmada, 2016-2018 yılları arasında yaklaşık 30 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşan organize bir yapı deşifre edildi. 37 şirketin mercek altına alındığı operasyonlarda, 200 milyon TL değerindeki taşınmaz ve araçlara el konulurken, aramalarda çok sayıda ziynet eşyası ile yüksek miktarda nakit ele geçirildi.
30 MİLYAR TL'LİK FİNANSAL AĞ DEŞİFRE EDİLDİ
Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından başlatılan operasyon, Türkiye’nin farklı noktalarına yayılan karmaşık bir finansal ağı gözler önüne serdi. MASAK tarafından hazırlanan kapsamlı raporlarda, 37 şirketin ticari beyanları ile banka hesap hareketlerinin birbirleriyle çeliştiği belirlendi. Soruşturma dosyasında, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen kara paranın, paravan şirketler üzerinden finansal sisteme sokulduğu ve yurt dışına transfer edildiği bulgularına yer verildi.
EL KONULAN MAL VARLIKLARI 200 MİLYON TL DEĞERİNDE
Suç gelirlerinin kaynağını kurutmaya yönelik adli tedbirler kapsamında, şebekeye ait çok sayıda varlığa el konuldu:
-
Taşınmazlar: 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri.
-
Şirketler: 32 şirket üzerinde tedbir uygulandı.
-
Araçlar: 31 motorlu araç kayıtlı oldukları trafik sisteminden men edilerek el konuldu. Söz konusu varlıkların piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon TL olduğu hesaplanıyor.
EŞ ZAMANLI BASKINLARDA YÜKSEK MİKTARDA NAKİT VE ALTIN
30 Haziran 2026 tarihinde İstanbul merkezli 9 ilde (Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli, Tokat) gerçekleştirilen baskınlarda suçüstü yapılan adreslerde yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi:
-
Kuruluş Kuyumculuk (İstanbul/Fatih): Aramalarda 30 kilogram gümüş, binlerce dolar ve avro bulundu.
-
Uğur Demirel’in Ankara'daki adresi: 925 bin TL nakit, yaklaşık 1,8 kilogram gümüş, 609 gram altın ve onlarca ziynet eşyasına el konuldu.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonun sadece gözaltılarla sınırlı kalmayacağını, suç gelirlerinin yurt dışı transfer ağı ve şirketlerin gizli ortaklık yapılarının tüm detaylarıyla incelenmeye devam ettiğini bildirdi. Kamuoyu, yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine karşı atılan bu dev adımın, diğer bağlantılı yapılar üzerinde nasıl bir domino etkisi yaratacağını takip ediyor.
