Türkiye’de elektronik ödeme sistemleri üzerinden yürütülen kara para trafiğine büyük bir darbe indirildi. Yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen geliri akladığı tespit edilen PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., yürütülen soruşturma kapsamında devlet denetimine geçti. Şirket yöneticileri dahil 11 şüpheli, İstanbul merkezli eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.
PAYCO'YA EL KONULDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, PAYCO ve yetkilileri hakkında "7258 sayılı Kanuna Muhalefet" ile "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlamalarıyla geniş bir inceleme başlatıldığı açıklandı.
Dosyaya giren TCMB denetim raporları ve MASAK analizleri, yasa dışı gelirlerin elektronik para sistemi üzerinden yasal para akışına dönüştürüldüğünü ortaya koydu. Suç gelirleri daha sonra yurt içi ve yurt dışında kurulu paravan şirketlere aktarılıp dağıtıldı.
YÖNETİCİLER GÖZALTINDA
Başsavcılık açıklamasına göre PAYCO’nun finansal hareketleri, basit bir bireysel suç yerine organize şekilde işleyen hiyerarşik bir yapıya işaret etti.
Yapılan tespitler şöyle sıralandı:
1 örgüt lideri
Ona bağlı 3 yönetici
Talimatları uygulayan 7 örgüt üyesi
Bu yapının çok sayıda yüksek riskli işlem yürüttüğü ve kara para akışını sistematik şekilde yönettiği bildirildi.
MAL VARLIKLARI DONDURULDU
Tespitlerin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, düğmeye bastı. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ve delil ele geçirildi.
İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla:
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye el konuldu
Şüphelilerin suçlardan sonra edindiği değerlendirilen mal varlıkları donduruldu