İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir inceleme başlatıldı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın hisse senetlerini farklı hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktardıklarına ilişkin tespitler üzerine savcılık harekete geçti.
HİSSELERİN İZİ SÜRÜLECEK
Soruşturma kapsamında savcılık tarafından ilgili kurumlara müzekkere gönderildi. Yazıda, şüphelilerin ellerinde bulunan hisse senetlerinin "talimat ve virman yoluyla başka hesaplara aktarıldığı" ve bu hesaplar arasında yabancı banka ile aracı kurumların da bulunduğunun belirlendiği ifade edildi. Savcılık, şüphelilerin banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin tamamının geriye dönük olarak incelenmesini talep etti. İncelemenin başlangıç tarihi ise Ocak 2025 olarak belirlendi. Buna göre şüphelilerin bu tarihten müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar gerçekleştirdiği hisse hareketleri tek tek ortaya çıkarılacak.
YURT DIŞI HESAPLAR DA İNCELENECEK
Savcılığın talebinde yalnızca yurt içindeki hesap hareketleriyle sınırlı kalınmadı. Şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini yabancı banka veya aracı kurumlara virmanladıklarının belirlenmesi halinde, söz konusu kuruluşlara ilişkin tüm kayıtların da Başsavcılığa gönderilmesi istendi. Böylece soruşturma kapsamında hisse senetlerinin hangi hesaptan hangi hesaba aktarıldığı, işlemlerin hangi tarihlerde gerçekleştirildiği ve varsa yurt dışındaki finans kuruluşlarına yapılan aktarımların ortaya çıkarılması amaçlanıyor.
TÜM HESAPLAR İÇİN YAZI GÖNDERİLDİ
Savcılık, Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ayrıntılı şekilde belirlenmesini istedi. Özellikle "talimat ve virman yoluyla" gerçekleştirilen işlemlerin geriye dönük olarak taranması talep edilirken, yabancı finans kuruluşlarının da inceleme kapsamına alınması istendi. 5 Ekim 2026 tarihli müzekkere, gereğinin yapılması amacıyla Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi.
İNCELEME OCAK 2025'E KADAR GERİYE GİDECEK
Savcılığın talimatıyla yapılacak incelemede, şüphelilerin Ocak 2025'ten itibaren banka ve aracı kurum hesaplarında bulundurdukları hisse senetlerinin tek tek tespit edilmesi bekleniyor. Hisselerin farklı hesaplara aktarılması ve özellikle yabancı banka veya aracı kurumlara virmanlanması halinde bu işlemlere ilişkin kayıtların da soruşturma dosyasına kazandırılması isteniyor. Yeni incelemeyle birlikte fon soruşturmasındaki finansal hareketlerin daha geniş bir zaman dilimi ve daha kapsamlı hesap ağı üzerinden mercek altına alınması hedefleniyor.
