İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Pusula Holding'e ait kapalı fon sisteminde hesabı bulunan 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 6'sı yakalandı, 1 kişi ise firari.
Soruşturmayı Başsavcılığa bağlı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu yürütüyor. Emniyetin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
KAPALI FONDA 12 HESAP SAHİBİ TESPİT EDİLDİ
Kapalı fondaki para trafiğini mercek altına alan ekipler, Pusula'nın sisteminde işlem yapan 12 kişiyi belirledi. Aralarında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da bulunduğu 5 kişi hakkında daha önce adli işlem yapılmıştı. Hakkında işlem yapılmamış 7 hesap sahibi, üçüncü dalganın hedefi oldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin farklı şirketlerde yönetici ve uzman olarak çalıştığı belirlendi. Gözaltındakiler şöyle:
- F.L., KL Taahhüt İnşaat'ta idari işlerden sorumlu müdür
- N.E.T., Pusula Otomotiv Filo Kiralama'nın genel müdürü
- E.G., Katılımevim Tasarruf Finansman'da satın alma müdürü
- N.D., Katılımevim Tasarruf Finansman'da iç denetçi
- H.B.A., Katılımevim Tasarruf Finansman'da uzman
- Y.C., MİEM Yapı İnşaat'ta bilgi işlem destek uzmanı
Katılımevim Tasarruf Finansman'ın insan kaynaklarından sorumlu müdürü S.T.İ. ise adresinde bulunamadı ve yakalanması için çalışma sürüyor. Daha önceki operasyonlardan bu yana aranan M.S.T. de henüz yakalanamadı.
SORUŞTURMA NEYİ İNCELİYOR?
Şüpheliler, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlaması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında fondaki hesaplar ve para akışı, hesap sahipleri arasındaki ticari ilişkiler ve şirket bağlantıları inceleniyor. Yakalanan 6 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
TUTUKLU SAYISI 45'E ÇIKTI
Soruşturmada 24 Eylül'de tutuklama talebiyle hakime sevk edilen 21 şüpheliden 19'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Holding'in kurucusu Emre Tezmen de yer aldı. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketinin yönettiği 131 fonun tasfiyesine karar vermişti. SPK'nın 23 Eylül'de yaptığı açıklamaya göre Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarında tasfiye edilen fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 olarak açıklandı.
